| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천로8길 26, 한국피아이엠(주) 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 2.부의안건 -제1호 의안:제24기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 -제2호 의안:감사 왕상근 재선임의 건 -제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건(10억) -제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건(2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕상근 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 90.03 ~ 99.02 경북대학교 경영학부 00.11 ~ 08.09 삼일회계법인 09.01 ~ 현재 대경회계법인 22.03 ~ 현재 한국피아이엠(주) 감사 |