| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,313 | - 매출액 | 31,617 | |
| - 부채총계 | 19,871 | - 영업이익 | 4,380 | ||
| - 자본금 | 2,541 | - 당기순이익 | 3,987 | ||
| - 자본총계 | 36,442 | *주당순이익(원) | 1,024 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,459 | - 매출액 | 37,447 | |
| - 부채총계 | 32,807 | - 영업이익 | 3,607 | ||
| - 자본금 | 2,541 | - 당기순이익 | 2,778 | ||
| - 자본총계 | 43,652 | *주당순이익(원) | 713 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 감사 왕상근 재선임의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집 결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕상근 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1990.03~1999.02 경북대학교 경영학부 2000.11~2008.09 삼일회계법인 2009.01~현재 대경회계법인 |