주주총회소집공고 6.0 한국피아이엠(주) 주주총회소집공고

2026년 03월 13일
회 사 명 :	한국피아이엠 주식회사
대 표 이 사 :	송 준 호
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달성군 다사읍 세천로8길 26
	(전 화) 053-586-9600
	(홈페이지)http://www.pimkorea.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 정재옥
	(전 화) 053-586-9600

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제19조에 의하여 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 제1항, 동법 시행령 제31조 제1항 및 당사 정관 21조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 참고하시기 바랍니다.(주주총회 관련 문의 : 053-859-2614) - 다 음 -1. 일 시 : 2026년 3월 30일 (월) 오전 09시2. 장 소 : 경상북도 경산시 진량읍 일연로 115길21 한국피아이엠(주) 회의실3. 회의 목적사항 가.보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 송준호 보수한도 승인의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 김세중 보수한도 승인의 건

제4-3호 의안 : 사외이사 도은회 보수한도 승인의 건

제4-4호 의안 : 사외이사 신진교 보수한도 승인의 건

제4-5호 의안 : 기타비상무이사 조명호 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점과 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주분들을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석 시 준비사항 가. 직접행사 : 주총 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일) 나. 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증※주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			도은회(출석률:100%)	신진교(출석률: %)	조명호(출석률: %)
			찬 반 여 부
25-1	2025.01.24.	제1호의안 : 회사 운영 및 내부통제 규정 신설의 건	찬성	찬성	찬성
25-2	2025.02.13	제1호의안 : 제24기 감사 전 별도 및 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
25-3	2025.02.14	제1호의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출의 건	찬성	찬성	찬성
25-4	2025.02.21	제1호의안 : 제24기 정기주주총회 소집의 건제2호의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성
25-5	2025.02.28	제1호의안 : 자기주식 보유 현황 보고의 건	찬성	찬성	찬성
25-6	2025.03.14	제2호의안 : 해외종속회사인 PIM VINA CO LTD의 신규공장건축 승인의 건	찬성	찬성	찬성
25-7	2025.03.24	제1호의안 : 우리사주조합원의 자사주 취득을 위한 자금대여의 건	찬성	찬성	찬성
25-8	2025.03.28	제1호의안 : 코넥스시장 상장 폐지 및 코스닥시장 상장 결의의 건	찬성	찬성	찬성
25-9	2025.04.01	제1호의안 : 2공장 매각의 건	찬성	찬성	찬성
25-10	2025.04.17	제1호의안 : 한국산업은행 ①산업운영자금 대출 19.7억원 1년 대환 및 ②다모아플러스 9.5억 1년 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성
25-11	2025.05.09	제1호의안 : 타법인 출자 승인의 건	찬성	찬성	찬성
25-12	2025.05.13	제1호의안 : 하나은행 신규 차입에 관한 건제2호의안 : 회사 운영 및 내부 통제 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성
25-13	2025.05.19	제1호의안 : 기업은행 대출 30억 대환의 건	찬성	찬성	찬성
25-14	2025.06.03	제1호의안 : 기계장치 매입을 위한 계약 승인의 건제2호의안 : 내부관리규정 제.개정 승인의 건	찬성	찬성	찬성
25-15	2025.06.30	제1호의안 : 내부관리규정 제.개정 승인의 건	찬성	찬성	찬성
25-16	2025.07.18	제1호의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성
25-17	2025.10.31	제1호의안: ㈜본시스템즈와 업무협약서(MOU) 체결의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
이해관계자거래위원회	도은회신진교	2025.01.15	1. '24년 4분기 관계회사와의 매출-매입 거래금액 보고 2. '25년 1분기 관계회사와의 경상적 매출-매입 거래한도 승인	가결
		2025.04.01	1. PIM VINA CO., LTD.에 대한 대여금 지급 승인	가결
		2025.04.15	1. '25년 1분기 관계회사와의 매출-매입 거래금액 보고 2. '25년 1분기 관계회사와의 경상적 매출-매입 거래한도 승인	가결
		2025.06.30	1. 자금대여 승인의 건	가결
		2025.07.18	1.'25년 2분기 관계회사와의 매출-매입 거래금액 보고 2.'25년 3분기 관계회사와의 경상적 매출-매입 거래한도 승인	가결
		2025.08.21	1. PIM VINA CO., LTD.에 대한 대여금 지급 승인	가결
		2025.08.26	1. PIM VINA CO., LTD. 현지차입금 연대보증의 건	가결
		2025.08.26	1. PIM VINA CO., LTD. 현지차입금 연대보증의 건	가결
		2025.09.09	1. Stand-by L/C 연장(PIM VINA COMPANY LIMITED 지급보증)	가결
		2025.10.15	1. '25년 3분기 관계회사와의 매출-매입 거래금액 보고의 건2. '25년 4분기 관계회사와의 경상적 매출-매입 거래한도 승인의 건	가결
		2025.12.01	1. PIM VINA CO LTD 현지차입금 연대보증의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000	20	10	-
비상임이사	1	-	-	-	-

*당사의 주주총회 승인 이사의 보수한도는(2025.01.01~2025.12.31) 10억원이며, 사외이사만의 주주총회 승인 금액은 별도로 없습니다. 따라서 위의 주주총회 승인 금액은 사외이사를 포함한 이사의 보수에 대한 주주총회 승인 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
대여금	PIM VINA CO LTD (종속기업)	2025.04.07	7	2.3%
대여금	PIM VINA CO LTD (종속기업)	2025.08.28	14	4.4%
매입거래	PIM VINA CO LTD (종속기업)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	8	2.5%

* 2025년 매출총액(별도기준)은 318억원이며, 매출액의 1%는 3.2억원입니다 .

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
PIM VINA CO LTD (종속기업)	매출, 매입등	2025.01.01 ~ 2025.12.31	127	39.8%

* 2025년 매출총액(별도기준)은 318억원이며, 매출액의 5%는 15.9억원입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차 산업은 약 2만여 개의 부품이 정밀하게 조립되는 대표적인 종합 시스템산업으로, 부품의 품질과 기술력이 완성차의 경쟁력을 결정하는 핵심 요인입니다.당사가 속한 자동차 부품 산업은 완성차 업체와 초기 개발 단계부터 협력하는 주문자상표부착생산(OEM) 관계를 맺고 있으며, 강한 수직계열화 및 중층적 생산구조를 형성하고 있습니다. 최근에는 부품의 모듈화 및 시스템화가 가속화됨에 따라 1차 부품업체의 대형화와 더불어 고기능성 핵심 부품을 제조하는 부품사의 역할이 더욱 중대해지고 있습니다. 1) 터보차저 부문 현재 자동차 엔진에 사용되고 있는 터보차저는 웨이스트게이트 터보차저(WGT)와 가변 터보차저(VGT)로 분류됩니다. 특히 가변 터보차저(VGT)는 저회전 구간에서의 빠른 반응을 통해 터보랙 현상을 획기적으로 개선할 뿐만 아니라, 불완전 연소를 억제함으로써 질소산화물(NOx)등 유해 배출가스를 저감하여 강화되는 글로벌 환경 규제에 대응하는 핵심적인 역할을 수행합니다. 당사는 900℃ 이상의 고온을 견뎌야 하는 카트리지 핵심 부품을 MIM(금속분말사출성형) 공법으로 정밀 생산하여, 내열 합금강 재질의 가공 한계를 극복하고 우수한 품질과 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다. 2) 변속기 부문 자동화 수동 변속기는 크게 DCT와 AMT로 구분됩니다. DCT(Dual Clutch Transmission)는 두 개의 클러치를 사용하여 홀수단과 짝수단 기어를 교차 제어함으로써, 수동 변속기의 높은 연비 효율성과 자동 변속기의 부드럽고 빠른 변속 성능을 동시에 구현한 첨단 시스템입니다. 반면 AMT(Auto Manual Transmission)는 수동 변속기(Manual Transmission)에 자동 변속 액추에이터를 장착한 구조로, 제조 비용이 저렴하여 주로 인도 및 동유럽 등 신흥 시장용 경제형 차량에 널리 채택되고 있습니다. 당사는 이러한 DCT와 AMT의 핵심 구동부인 액추에이터용 정밀 부품을 생산하고 있습니다. 변속기 부품은 높은 유압과 반복적인 충격을 견뎌야 하며 형상이 매우 복잡하여 일반적인 기계 가공으로는 생산 효율을 확보하기 어렵습니다. 당사는 MIM(금속분말사출성형)공법을 활용하여 별도의 후가공 없이도 복잡한 형상의 고강도 부품을 정밀하게 양산함으로써, 글로벌 완성차 업체가 요구하는 높은 신뢰성과 원가 경쟁력을 동시에 만족시키고 있습니다.(2) 산업의 성장성

자동차 산업은 친환경화, 차량 전장화 및 자율주행 기술의 진보 등 기술 혁신을 중심으로 중장기적 성장 흐름을 보이고 있습니다. 글로벌 자동차 시장은 공급망 안정화와 반도체 수급 개선에 따라 코로나19 이전 수준의 생산 기반을 회복하고 있으며, 고효율, 친환경 중심의 차량 라인업 재편이 가속화되고 있습니다.

국내 자동차 산업 또한 연비 개선 및 배출가스 저감을 위한 기술 경쟁이 심화됨에 따라, 당사의 주력 제품인 터보차저 및 변속기 부품 등 엔진 효율 개선과 관련된 핵심 부품의 중요성이 지속되고 있습니다.

또한, 차량의 스마트화에 따른 소형·고정밀 부품 수요 증가와 함께 웨어러블 기기, 로봇, 의료기기 등 고부가가치 산업 전반으로 MIM(금속분말사출성형) 공법 기술의 적용 범위가 확대되고 있습니다. 이러한 산업 환경 변화는 당사가 보유한 차별화된 기술 경쟁력을 바탕으로 신규 사업 확장의 중요한 기회로 작용할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

자동차 부품 산업은 완성차 생산량 및 자동차 등록 대수에 직접적인 영향을 받으며, 세계 경제 성장률, 환율, 금리 등 거시경제 변수에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다.

특히 경기 변동에 따라 수요가 크게 변동하는 대표적인 경기 민감 산업으로, 글로벌 경기 둔화 시 자동차 판매 감소와 함께 부품 수요 역시 영향을 받을 수 있습니다. 또한 완성차 업체의 생산 계획 및 신차 출시 일정, 글로벌 시장의 수요 변화 등에 따라 실적의 변동성이 발생할 수 있습니다.

최근 미래차 기술의 발전으로 산업 패러다임이 변화함에 따라 기존 내연기관 중심의 부품 산업 구조는 전기차 부품, 전장부품 및 경량화 소재 등 다양한 분야로 확대되고 있습니다. 당사를 비롯한 자동차 부품 기업들은 기술 경쟁력 확보를 통해 이러한 산업 변화에 대응하고 있습니다.

아울러 글로벌 공급망 불안정 및 보호무역주의 확대 등 국제 경제 환경의 변화는 부품 공급 구조에 영향을 미칠 수 있으며, 이에 대응하기 위한 생산거점 다변화 및 글로벌 공급망 구축의 중요성이 지속적으로 강조되고 있습니다.

한편 환경 규제 강화 및 탄소중립 정책 확대는 친환경차 시장의 성장을 촉진하고 있으며, 이에 따라 연비 개선 및 차량 경량화 관련 기술 개발의 중요성도 지속될 것으로 예상됩니다.

또한 당사가 보유한 정밀 금속부품 기술은 자동차뿐만 아니라 전기·전자, 의료기기, 로봇 등 다양한 산업 분야로의 확장이 가능하여, 특정 산업의 경기 변동에 따른 리스크를 완화하고 사업 영역을 다각화할 수 있는 기반이 될 것으로 기대됩니다.

(4) 경쟁요소국내 자동차 부품 산업은 완성차 업체의 경쟁입찰제와 글로벌 소싱 정책에 따라 국내외 부품 업체 간 경쟁이 치열한 산업입니다. 자동차 부품은 일반적으로 주문자상표부착생산(OEM) 방식으로 공급되며, 기술력, 가격 경쟁력, 품질 수준, 납기 대응 능력 등을 종합적으로 고려한 제한 경쟁 방식으로 공급업체가 선정됩니다.이러한 산업 환경 속에서 자동차 부품 업체들은 안정적인 품질 확보와 원가 경쟁력, 기술 개발 능력을 기반으로 완성차 업체 및 1차 협력사와의 거래 관계를 유지하고 있습니다.

당사는 MIM(금속분말사출성형) 공법 기술을 기반으로 소형·고정밀 금속부품을 생산할 수 있는 기술력을 보유하고 있으며, 이를 통해 기존 기계가공 방식 대비 생산 효율성과 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다.또한 금형 전문기업인 ㈜대명정밀을 인수하여 금형 설계 및 제작 역량을 내재화함으로써 제품 개발 초기 단계부터 고객사의 요구에 신속하게 대응할 수 있는 생산 체계를 구축하고 있습니다.

아울러 자동차 부품 외에도 웨어러블 스마트기기, 의료기기 및 로봇 부품 등 다양한 산업 분야로 사업 영역을 확대하고 있으며, 이를 통해 산업 환경 변화에 대응하고 중장기적인 성장 기반을 확보하고 있습니다.

(5) 자금조달의 특성자동차부품 산업은 신규 차종 양산 이전에 대규모 설비투자가 선행되어야 하는 산업 특성을 가지고 있어 초기 투자자금 확보가 중요한 요소로 작용합니다. 당사는 그간 내부 유보자금 및 금융기관 차입을 통해 필요한 자금을 조달해 왔으며, 2025년 4월 코스닥시장 이전상장 과정에서 공모를 통해 신규 자금을 확충함으로써 자금 조달 구조를 다변화하였습니다. 상장을 통해 조달된 공모자금은 신규 사업 연구개발(R&D) 및 글로벌 생산기지 확충을 위한 재원으로 활용되고 있으며, 당사는 이를 기반으로 자본시장을 통한 직접금융 조달 체계를 구축하였습니다. 향후에도 미래 성장동력 확보를 위한 투자 및 사업 확장을 위해 다양한 자금 조달 방안을 검토할 계획입니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사의 제품 생산 및 판매와 관련하여 직접적으로 적용되는 특별한 법령이나 정부 규제는 없습니다.

다만 자동차 산업은 환경 규제 강화 및 탄소중립 정책 등 글로벌 환경 규제의 영향을 받는 산업으로, 완성차 업체의 연비 개선 및 배출가스 저감 요구에 따라 관련 기술 개발 및 부품 성능 향상에 대한 요구가 지속되고 있습니다. 이에 따라 당사는 고객사의 요구사항에 대응하기 위한 기술 개발 및 품질 관리 체계를 지속적으로 강화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 4월 금속사출 부품의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 기술경쟁력 강화를 위해 2021년 금형 전문기업인 (주)대명정밀을 인수하여 금형설계부터 제품양산에 이르는 전 공정 수직계열화를 구축하였습니다. 2023년 8월 코넥스 시장 상장에 이어, 2025년 4월 4일 코스닥 시장으로 이전상장하며 글로벌 부품전문기업으로 도약하기 위한 성장 기반을 확보하였습니다.

본사는 대구광역시 달성군에 위치하고 있으며, 효율적인 제조 및 수익성 극대화를 위해 글로벌 생산기지 이원화 체계를 운영하고 있습니다. 경북 경산시 소재의 생산기지에서는 신규 개발과 R&D 및 고부가가치 특화 제품 생산을 전담하며 기술적 중추 역할을 수행하고 있으며, 베트남 생산기지에서는 우수한 원가 경쟁력을 바탕으로 주요 양산 제품의 제조를 담당하여 운영 효율을 극대화하고 있습니다.(기존 경산시 소재일부 사업장은 자산 효율화 및 생산 거점 재편의 일환으로 매각을 완료)

당사는 독보적인 MIM(금속분말사출성형) 공법 기술을 기반으로 자동차용 터보차저 및 변속기부품, 의료용 티타늄 부품을 주력 생산하고 있습니다. 현재는 축적된 기술력을 바탕으로 웨어러블 스마트기기 부품의 안정적인 양산 체제를 구축하여 공급 중이며, 향후 전기차 브레이크 및 휴머노이드 로봇 부품 등 고성장 산업으로 사업 영역을 지속 확대해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %)

사업부문	매출액	매출액 비중	사업내용
자동차부품 부문	30,776	83.3%	터보차저용 및 변속기용 부품 등

*2025년 연결재무제표기준(2) 시장점유율

자동차부품 산업의 특성상 정확한 시장점유율 산출은 어려우나, 당사는 MIM공법의 우수한 원가 및 품질경쟁력을 바탕으로 가변 터보차저(VGT) 및 DCT/AMT 변속기 액추에이터 부품 시장 내 입지를 공고히 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

'Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-가.업계의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 자동차부품 외에도 전자기기 부품과 친환경자동차, 로봇 산업 등에서 MIM(금속분말사출성형)에 대한 수요가 증가함에 따라 신사업을 추진하고 있습니다.복잡한 형상과 경량화된 제품의 대량생산에 강점이 있는 당사의 MIM 공법을 바탕으로 최근 마이크로스피커, 카메라모듈, 면도기 부품의 양산을 진행 중에 있으며, 전기차 부품 역시 개발을 진행 중에 있습니다.더불어 정밀성과 경량화가 필수적인 로봇 감속기의 특성상 MIM 공법과 타이타늄 재질에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 이에 당사는 향후 휴머노이드 로봇 및 물류 로봇 감속기 분야로의 신규 사업 확장을 추진하고 있습니다. 상기 신규사업은 2025년부터 순차적으로 상용화될 것으로 기대하고 있으며, 이러한 사업 포트폴리오 다각화를 통해 당사의 외형 확대와 성장을 도모할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도_20251231.jpg 조직도_20251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제25기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표, 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 '연결 및 별도감사보고서' 를 참조하시기 바랍니다.

■연결재무제표

연결재무상태표

제 25기 2025년 12월 31일 현재
제 24기 2024년 12월 31일 현재
한국피아이엠 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 25기 당기말		제 24기 전기말
자산
I. 유동자산		34,094,897,730	-	25,928,385,706
현금및현금성자산	8,677,902,854		3,518,890,328
매출채권	6,835,392,320		6,908,292,841
단기금융상품	5,000,000,000		140,000
기타금융자산	583,404,766		600,467,509
기타유동자산	1,619,264,155		1,137,054,034
재고자산	11,378,933,635		13,763,540,994
II. 비유동자산		51,795,048,542		50,530,923,394
장기금융상품	-		32,023,500
당기손익-공정가치 측정 금융자산	709,040,000		209,040,000
기타금융자산	92,317,804		55,275,917
유형자산	48,872,731,576		48,214,638,865
사용권자산	1,000,888,849		1,052,042,277
무형자산	426,321,367		533,096,256
이연법인세자산	691,313,982		414,197,586
기타비유동자산	2,434,964		20,608,993
자산총계		85,889,946,272		76,459,309,100
부채
I. 유동부채		20,336,052,091		23,478,655,659
매입채무	1,605,179,011		1,482,135,124
단기차입금	15,621,123,554		17,233,490,840
유동성장기부채	-		2,107,043,175
리스부채	108,143,511		88,040,869
기타유동금융부채	1,682,037,399		1,610,724,013
기타유동부채	486,394,582		314,737,560
충당부채	40,839,098		30,995,206
당기법인세부채	792,334,936		611,488,872
II. 비유동부채		8,582,184,782		9,328,554,190
장기차입금	4,453,993,724		5,309,499,763
기타금융부채	526,473,409		432,075,009
장기리스부채	145,591,955		143,170,346
순확정급여부채	563,691,300		328,924,265
이연법인세부채	2,808,982,209		3,054,171,516
기타장기종업원채무	83,452,185		60,713,291
부채총계		28,918,236,873		32,807,209,849
자본
지배기업의 소유주지분		56,971,709,399		43,652,099,251
I. 자본금		3,002,228,500		2,540,735,000
II. 자본잉여금		27,066,179,877		14,658,928,737
III. 기타자본항목		(548,065,781)		(1,325,802,783)
IV. 기타포괄손익누계액		(42,352,871)		10,964,861
V. 이익잉여금		27,493,719,674		27,767,273,436
비지배지분		-		-
자본총계		56,971,709,399		43,652,099,251
부채및자본총계		85,889,946,272		76,459,309,100

연결포괄손익계산서

제 25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한국피아이엠 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 25기 당기		제 24기 전기
I. 매출액		36,931,110,519		37,447,247,186
II. 매출원가		27,943,074,956		26,993,631,386
III. 매출총이익		8,988,035,563		10,453,615,800
판매비와관리비	7,532,484,300		6,846,806,549
Ⅳ. 영업이익		1,455,551,263		3,606,809,251
기타수익	371,578,974		207,338,989
기타비용	845,313,508		362,141,223
금융수익	1,190,644,272		3,695,933,563
금융비용	2,508,210,881		3,675,512,365
V. 법인세비용차감전순손익		(335,749,880)		3,472,428,215
법인세비용(수익)	(281,511,896)		694,832,184
VI. 당기순손익		(54,237,984)		2,777,596,031
Ⅶ. 기타포괄손익		(272,633,510)		(89,677,772)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		(219,315,778)		(21,977,952)
순확정급여부채의 재측정요소	(219,315,778)		(21,977,952)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		(53,317,732)		(67,699,820)
해외사업환산손실	(53,317,732)		(67,699,820)
Ⅷ. 총포괄손익		(326,871,494)		2,687,918,259
IX. 당기순손익의 귀속		(54,237,984)		2,777,596,031
지배기업소유주지분	(54,237,984)		2,777,596,031
비지배지분	-		-
X. 총포괄손익의 귀속		(326,871,494)		2,687,918,259
지배기업소유주지분	(326,871,494)		2,687,918,259
비지배지분	-		-
XI. 지배기업 지분에 대한 주당손익
기본주당손익		(10)		713
희석주당손익		(10)		709

연결자본변동표

제 25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한국피아이엠 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구분	지배기업 소유주 지분						비지배지분	총계
	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
2024.1.1(전기초)	1,930,500,000	3,582,545,550	(1,884,698,110)	78,664,681	25,011,655,357	28,718,667,478	-	28,718,667,478
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	2,777,596,031	2,777,596,031	-	2,777,596,031
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(21,977,952)	(21,977,952)	-	(21,977,952)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	(67,699,820)	-	(67,699,820)	-	(67,699,820)
총포괄손익 소계	-	-	-	(67,699,820)	2,755,618,079	2,687,918,259	-	2,687,918,259
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	93,190,355	-	-	93,190,355	-	93,190,355
자기주식의 처분	-	1,536,926,302	465,704,972	-	-	2,002,631,274	-	2,002,631,274
유상증자	407,992,000	6,620,433,112	-	-	-	7,028,425,112	-	7,028,425,112
전환사채의 보통주전환	202,243,000	2,919,023,773	-	-	-	3,121,266,773	-	3,121,266,773
소유주와의 거래 소계	610,235,000	11,076,383,187	558,895,327	-	-	12,245,513,514	-	12,245,513,514
2024.12.31(전기말)	2,540,735,000	14,658,928,737	(1,325,802,783)	10,964,861	27,767,273,436	43,652,099,251	-	43,652,099,251
2025.1.1(당기초)	2,540,735,000	14,658,928,737	(1,325,802,783)	10,964,861	27,767,273,436	43,652,099,251	-	43,652,099,251
총포괄손익
당기순손익	-		-	-	(54,237,984)	(54,237,984)	-	(54,237,984)
순확정급여부채의 재측정요소	-		-	-	(219,315,778)	(219,315,778)	-	(219,315,778)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	(53,317,732)	-	(53,317,732)	-	(53,317,732)
총포괄손익 소계	-	-	-	(53,317,732)	(273,553,762)	(326,871,494)	-	(326,871,494)
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	93,464,474	-	-	93,464,474	-	93,464,474
자기주식의 처분	-	3,374,622,000	684,272,528	-	-	4,058,894,528	-	4,058,894,528
유상증자	461,493,500	9,032,629,140	-	-	-	9,494,122,640	-	9,494,122,640
소유주와의 거래 소계	461,493,500	12,407,251,140	777,737,002	-	-	13,646,481,642	-	13,646,481,642
2025.12.31(당기말)	3,002,228,500	27,066,179,877	(548,065,781)	(42,352,871)	27,493,719,674	56,971,709,399	-	56,971,709,399

연결현금흐름표

제 25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한국피아이엠 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제25기 당기		제24기 전기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		7,379,493,815		3,548,256,433
1. 영업에서 창출된 현금	9,035,206,193		5,269,123,552
2. 이자의 수취	145,544,172		152,852,566
3. 이자의 지급	(898,257,395)		(1,652,251,205)
4. 법인세의 납부	(902,999,155)		(221,468,480)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(12,544,362,811)		(2,085,293,270)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	3,688,247,592		139,812,681
단기금융상품의 감소	140,000		-
단기대여금의 감소	523,194,341		92,403,824
장기금융상품의 감소	30,358,500		8,978,200
유형자산의 처분	3,134,554,751		16,577,336
무형자산의 처분	-		1,000
보증금의 감소	-		21,852,321
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(16,232,610,403)		(2,225,105,951)
단기금융상품의 증가	5,000,000,000		-
대여금의 증가	349,600,000		6,854,400
유형자산의 취득	10,331,711,439		2,034,141,551
무형자산의 취득	15,440,464		150,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	500,000,000		-
보증금의 증가	35,858,500		34,110,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		10,381,630,384		1,134,818,186
1. 재무활동으로 인한 현금유입	33,376,730,061		28,711,451,432
단기차입금의 차입	14,197,770,560		18,852,448,171
장기차입금의 차입	3,580,539,501		802,651,360
유상증자	10,337,454,400		6,647,630,112
정부보조금의 증가	310,420,000		-
자기주식의 처분	4,950,545,600		2,408,721,789
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(22,995,099,677)		(27,576,633,246)
단기차입금의 상환	15,574,581,913		24,953,923,556
유동성장기부채의 상환	2,189,549,625		2,005,243,511
장기차입금의 상환	4,281,244,738		500,000,000
리스부채의 상환	106,391,641		117,466,179
신주발행비	843,331,760		-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		5,216,761,388		2,597,781,349
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		3,518,890,328		867,961,843
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(57,748,862)		53,147,136
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		8,677,902,854		3,518,890,328

■별도재무제표

재 무 상 태 표

제 25기 2025년 12월 31일 현재
제 24기 2024년 12월 31일 현재
한국피아이엠 주식회사	(단위: 원)

과목	제 25기 당기말		제 24기 전기말
자산
I. 유동자산		33,401,024,969		21,529,662,168
현금및현금성자산	7,879,516,305		2,738,978,804
매출채권	7,930,630,687		6,928,199,067
단기금융상품	5,000,000,000		-
기타금융자산	2,894,969,669		856,671,115
기타유동자산	728,073,552		596,619,753
재고자산	8,967,834,756		10,409,193,429
II. 비유동자산		31,106,206,108		34,783,411,982
당기손익-공정가치 측정 금융자산	709,040,000		209,040,000
기타금융자산	2,913,195,313		5,427,795,886
유형자산	23,736,456,756		25,704,451,385
사용권자산	155,683,772		78,588,130
무형자산	200,948,648		267,036,581
종속기업투자	3,096,500,000		3,096,500,000
이연법인세자산	294,381,619		-
자산총계		64,507,231,077		56,313,074,150
부채
I. 유동부채		11,542,480,192		14,097,575,719
매입채무	2,213,274,304		1,808,352,659
단기차입금	6,730,000,000		8,740,000,000
유동성장기부채	-		1,431,470,000
리스부채	50,807,046		26,367,686
기타유동금융부채	1,428,020,918		1,275,856,014
기타유동부채	287,203,890		173,045,282
충당부채	40,839,098		30,995,206
당기법인세부채	792,334,936		611,488,872
II. 비유동부채		2,106,456,422		5,773,171,593
장기차입금	880,000,000		4,546,640,000
기타금융부채	507,473,409		376,422,355
장기리스부채	110,381,453		54,841,641
순확정급여부채	525,149,375		415,853,259
기타장기종업원채무	83,452,185		60,713,291
이연법인세부채	-		318,701,047
부채총계		13,648,936,614		19,870,747,312
자본
I. 자본금		3,002,228,500		2,540,735,000
II. 자본잉여금		27,066,179,877		14,658,928,737
III. 기타자본항목		(548,065,781)		(1,325,802,783)
IV. 이익잉여금		21,337,951,867		20,568,465,884
자본총계		50,858,294,463		36,442,326,838
부채및자본총계		64,507,231,077		56,313,074,150

포 괄 손 익 계 산 서

제 25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한국피아이엠 주식회사	(단위: 원)

과목	제 25기 당기		제 24기 전기
I. 매출액		31,809,434,910		31,616,831,382
II. 매출원가		24,631,807,141		22,586,817,275
III. 매출총이익		7,177,627,769		9,030,014,107
판매비와관리비	6,877,586,805		4,650,082,369
Ⅳ. 영업이익		300,040,964		4,379,931,738
기타수익	1,218,738,048		178,303,888
기타비용	818,120,455		138,883,472
금융수익	1,187,434,501		2,016,676,893
금융비용	1,329,684,518		1,693,159,263
V. 법인세비용차감전순손익		558,408,540		4,742,869,784
법인세비용(수익)	(377,042,608)		755,655,513
VI. 당기순손익		935,451,148		3,987,214,271
Ⅶ. 기타포괄손익		(165,965,165)		(156,846,894)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		(165,965,165)		(156,846,894)
순확정급여부채의 재측정요소	(165,965,165)		(156,846,894)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		-		-
Ⅷ. 총포괄이익		769,485,983		3,830,367,377
IX. 주당손익
기본주당이익		165		1,024
희석주당이익		163		1,010

자 본 변 동 표

제 25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한국피아이엠 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총 계
2024.1.1(전기초)	1,930,500,000	3,582,545,550	(1,884,698,110)	16,738,098,507	20,366,445,947
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	3,987,214,271	3,987,214,271
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(156,846,894)	(156,846,894)
총포괄손익 소계	-	-	-	3,830,367,377	3,830,367,377
소유주와의 거래
유상증자	407,992,000	6,620,433,112	-	-	7,028,425,112
주식보상비용	-	-	93,190,355	-	93,190,355
전환사채의 전환	202,243,000	2,919,023,773	-	-	3,121,266,773
자기주식처분	-	1,536,926,302	465,704,972	-	2,002,631,274
소유주와의 거래 소계	610,235,000	11,076,383,187	558,895,327	-	12,245,513,514
2024.12.31(전기말)	2,540,735,000	14,658,928,737	(1,325,802,783)	20,568,465,884	36,442,326,838
2025.1.1(당기초)	2,540,735,000	14,658,928,737	(1,325,802,783)	20,568,465,884	36,442,326,838
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	935,451,148	935,451,148
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(165,965,165)	(165,965,165)
총포괄손익 소계	-	-	-	769,485,983	769,485,983
소유주와의 거래
유상증자	461,493,500	9,032,629,140	-	-	9,494,122,640
주식보상비용	-	-	93,464,474	-	93,464,474
자기주식처분	-	3,374,622,000	684,272,528	-	4,058,894,528
소유주와의 거래 소계	461,493,500	12,407,251,140	777,737,002	-	13,646,481,642
2025.12.31(당기말)	3,002,228,500	27,066,179,877	(548,065,781)	21,337,951,867	50,858,294,463

현 금 흐 름 표

제 25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한국피아이엠 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 25기 당기		제 24기 전기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,676,886,594		2,466,477,975
1. 영업에서 창출된 현금	3,320,113,182		2,574,029,010
2. 이자의 수취	663,608,518		1,125,535,699
3. 이자의 지급	(403,841,771)		(1,011,618,254)
4. 법인세의 납부	(902,993,335)		(221,468,480)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(5,049,417,644)		(548,534,157)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	5,683,558,997		465,530,769
대여금의 감소	2,588,365,610		326,481,610
유형자산의 처분	3,095,193,387		134,658,238
무형자산의 처분	-		1,000
보증금의 감소	-		4,389,921
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(10,732,976,641)		(1,014,064,926)
단기금융상품의 취득	5,000,000,000		-
단기대여금의 증가	2,451,136,000		-
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	500,000,000		-
유형자산의 취득	2,766,400,177		861,064,926
무형자산의 취득	15,440,464		150,000,000
보증금의 증가	-		3,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		7,542,979,399		313,328,802
1. 재무활동으로 인한 현금유입	22,808,000,000		19,956,351,901
단기차입금의 증가	7,270,000,000		10,020,000,000
장기차입금의 증가	-		880,000,000
정부보조금의 수령	250,000,000		-
유상증자	10,337,454,400		6,647,630,112
자기주식의 처분	4,950,545,600		2,408,721,789
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(15,265,020,601)		(19,643,023,099)
단기차입금의 상환	9,280,000,000		17,950,000,000
유동성장기부채의 상환	1,514,800,000		1,151,320,000
장기차입금의 상환	3,583,310,000		500,000,000
주식발행비	843,331,760		-
리스부채의 지급	43,578,841		41,703,099
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		5,170,448,349		2,231,272,620
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		2,738,978,804		488,356,708
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(29,910,848)		19,349,476
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		7,879,516,305		2,738,978,804

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)
구분	당기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 (처분예정일: 2026년 3월 30일)		전기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 (처분확정일: 2025년 3월 31일)
I. 미처분이익잉여금		21,327,817,847		20,558,331,864
1. 전기이월미처분이익잉여금	20,558,331,864		16,727,964,487
2. 당기순이익	935,451,148		3,987,214,271
3. 확정급여제도의 재측정요소	(165,965,165)		(156,846,894)
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
합계		21,327,817,847		20,558,331,864
III. 차기이월미처분이익잉여금		21,327,817,847		20,558,331,864

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.이동통신부품 제조 판매 1.금속사출부품 제조, 판매 1.금속사출 수출업 1.부동산 임대업 1.금형판매사업 1.자동차부품 제조 및 판매 사업 1.금형제작업 1.각 항에 부대하는 사업일체	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 이동통신부품 제조 판매 2. 금속사출부품 제조, 판매 3. 금속사출 수출업 4 .부동산 임대업 5. 금형판매사업 6. 자동차부품 제조 및 판매 사업 7. 금형제작업 8.지식재산권 임대 및 라이선스업 9.기술이전, 기술지도 및 기술용역업 10.경영컨설팅 및 사업지원 서비스업 11.기어 및 동력전달장치 제조업 12.금속가공제품 제조업 13.금속분말 제조 및 판매업 14 .각 호에 부대하는 사업일체	사업의 확장 계획에 따른 사업목적 추가 및 조문체계 정비
제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제15조 ( 기준일 ) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 . ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ <삭제> ※ 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있다.	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 제목 및 조문 변경, 관련 주석 추가
제16조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ② ~ ④ (생략)	제16조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ② ~ ④ (현행과 동일)	전환사채 발행한도의 증액
제17조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② ~ ⑤ (생략)	제17조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② ~ ⑤ (생략)	신주인수권부사채 발행한도의 증액
제 22 조 ( 소집지 ) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 , 필요에 따라 이의 인접직역에서도 개최할 수 있다 .	제 22 조 ( 소집지와 개최방식 ) ①주주총회는 본점소재지에서 개최하되 , 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다 . ② 회사는 총회일에 주주 또는 주주가 지정한 대리인이 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다 .	회사의 자산이 2 조원에 달하지 않기 때문에 전자주주총회를 허용하지 않음을 명시함 .
제 31 조 ( 이사의 수 ) ① 회사의 이사는 3 인 이상으로 하고 , 사외이사는 이사총수의 4 분의 1 이상으로 할 수 있다 . ② 사외이사의 사임.사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다 .	제 31 조 ( 이사의 수 ) ① 회사의 이사는 3 인 이상으로 하고 , 독립이사 는 이사총수의 3 분의 1 이상으로 하되 , 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다 . ② 독립이사 의 사임.사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다 .	상법 개정에 따른 정관 개정
제 35 조 ( 이사의 의무 ) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다 . ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다 . ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다 . ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사 ( 위원회 ) 에게 이를 보고하여야 한다 .	제 35 조 ( 이사의 의무 ) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다 . ② ∼ ④ ( 현행 유지 ) ⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고 , 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다 .	상법 개정에 따른 정관 개정
< 신설 >	제 36 조의 2( 이사의 책임감경 ) 상법 제 399 조에 따른 이사의 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액 ( 상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다 ) 의 6 배 ( 독립이사는 3 배 ) 를 초과하는 금액에 대하여 면제한다 . 다만 , 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397 조 , 제 397 조의 2 및 제 398 조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다 .	상법 개정에 따른 신설
제 38 조 ( 이사회의 결의방법 ) ① ( 생략 ) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다 . 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다 . ③ ( 생략 )	제 38 조 ( 이사회의 결의방법 ) ① ( 현행 유지 ) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성 을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다 . 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다 . ③ ( 현행 유지 )	정관 정비
< 신설 >	제 40 조의 2( 경영진 ) ① 회사는 이사회의 의결사항을 집행하기 위하여 경영진을 둔다 . ② 경영진에 관한 사항은 별도의 이사회 규정으로 정한다 .	등기이사가 아닌 자에 대한 직급부여 근거 마련
제 46 조 ( 감사의 직무 등 ) ① ~ ③ ( 생략 ) ④ 감사에 대해서는 정관 제 35 조 제 3 항의 규정을 준용한다 . ⑤ ~ ⑦ ( 생략 )	제 46 조 ( 감사의 직무 등 ) ① ~ ③ ( 현행 유지 ) ④ 감사에 대해서는 정관 제 35 조 제 3 항 및 제 36 조의 2 의 규정을 준용한다 . ⑤ ~ ⑦ ( 생략 )	상법 개정에 따른 정관 개정
< 신설 >	부칙 제 1 조 ( 시행일 ) 이 정관은 2026 년 3 월 30 일부터 개정 , 시행한다 . 제 2 조 ( 제 16 조의 경과조치 ) 제 16 조 제 1 항에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 정관 시행일 (2026.03.30) 이전에 제 14 조 제 1 항과 같은 방식으로 기발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다 . 제 3 조 ( 독립이사에 관한 적용례 ) ①제 31 조의 개정규정은 2026 년 7 월 23 일부터 시행한다 . ② 독립이사를 선임하는 경우 < 법률 제 20991 호 , 2025. 7. 22.> 부칙 제 2 조 단서에 따라 2027 년 7 월 22 일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3 분의 1 이상 되도록 하여야 한다 .	사채 발행한도 초기화 부칙 신설 및상법개정에 따른 독립이사에 대한 적용례 신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
송준호	64.05.10	사내이사	-	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
송준호	한국피아이엠(주) 대표이사	87.03~89.0289.01~93.0694.03~00.1201.04~26.03 현재	영남대학교 대학원 금속재료대한중속(현,대구텍)연구원동방철강(주) 대표이사한국피아이엠(주)대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
송준호	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

송준호 후보자는 당사의 대표이사로서 풍부한 경영 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 성장과 안정적인 경영에 기여해 왔습니다. 향후에도 기업가치제고와 지속 성장을 이끌 적임자로 판단되어 사내이사로 재선임하고자 추천합니다.

확인서

확인서1.jpg 확인서1

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,400백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
실제 지급된 보수총액	428백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	8백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2026년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(company.hanssem.com)에 게재할 예정입니다.한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회집중일개최사유당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결대상 해외 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정 등 종합적인 상황을 고려하여 주주총회의 원활한 개최를 위해 부득이하게 주주총회 집중(예상)일인 2026년 3월 30일(월)에 개최하게 되었습니다.▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있으며, 최종 재무제표는 2025년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서/감사보고서를 참조하시기 바랍니다.□ 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증※ 주주총회 참석장 없을 시 당일 주주총회장에서 주주명부로 확인하여 입장가능함※ 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.