| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,507 | - 매출액 | 31,809 | |
| - 부채총계 | 13,649 | - 영업이익 | 300 | ||
| - 자본금 | 3,002 | - 당기순이익 | 935 | ||
| - 자본총계 | 50,858 | *주당순이익(원) | 165 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,890 | - 매출액 | 36,931 | |
| - 부채총계 | 28,918 | - 영업이익 | 1,456 | ||
| - 자본금 | 3,002 | - 당기순이익 | -54 | ||
| - 자본총계 | 56,972 | *주당순이익(원) | -10 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-10 주주총회소집결의 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)승인의 건 | 가결 | 53.4 | 100.0 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.4 | 100.0 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 100.0 | 0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 송준호 보수한도 승인의 건 | 가결 | 20.7 | 100.0 | 0 | 특별이해관계자 의결권 행사 제외 |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 김세중 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.5 | 100.0 | 0 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 도은회 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.4 | 100.0 | 0 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사외이사 신진교 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.4 | 100.0 | 0 | - |
| 4-5 | 보통결의 | 기타비상무이사 조명호 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.0 | 100.0 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.4 | 100.0 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송준호 | 1964-05 | 3년 | 재선임 | 87.03~89.02 영남대학교 대학원 금속재료 89.01~93.06 대한중속(현,대구텍) 연구원 94.03~00.12 동방철강(주) 대표이사 01.04~현재 한국피아이엠(주) 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -지식재산권 임대 및 라이선스업 -기술이전, 기술지도 및 기술용역업 -경영컨설팅 및 사업지원 시비스업 -기어 및 동력전달장치 제조업 -금속가공제품 제조업 -금속분말 제조 및 판매업 |
사업의 확장계획에 따른 사업목적추가 및 조문체계정비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |