| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 219,997 | - 매출액 | 260,417 | |
| - 부채총계 | 54,087 | - 영업이익 | 15,324 | ||
| - 자본금 | 8,230 | - 당기순이익 | 15,669 | ||
| - 자본총계 | 163,910 | *주당순이익(원) | 1,012 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 218,049 | - 매출액 | 260,213 | |
| - 부채총계 | 54,048 | - 영업이익 | 15,517 | ||
| - 자본금 | 8,230 | - 당기순이익 | 15,648 | ||
| - 자본총계 | 164,001 | *주당순이익(원) | 1,011 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,033,835,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 - 제22기재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) → 원안대로 승인 제2호 의안 - 사업목적 추가에 따른 정관 일부 변경(안) → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임(안) 제3-1호 사내이사 김성은 재선임 (임기 2년) 제3-2호 사외이사 김세민 신규선임 (임기 2년) → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임(안) 제4-1호 감사 이사흥(임기 3년) → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인(안) → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인(안) → 원안대로 승인 제7호 의안: 임원진 인사 및 처우 규정 개정 승인(안) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성은 | 1967-01 | 2 | 재선임 | 前)HDC아이콘트롤스 전략마케팅 실장 現)HDC아이콘트롤스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김세민 | 1955-05 | 2 | 신규선임 | 前)HDC현대산업개발 관리/기획 본부장 前)HDC아이서비스 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이사흥 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前)HDC아이콘트롤스 경영지원실장 前)HDC아이서비스 경영지원본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조(목적) 7.환경설비 공사업 |
비즈니스 포트폴리오 다변화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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