| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 411,392 | - 매출액 | 274,580 | |
| - 부채총계 | 145,585 | - 영업이익 | 9,667 | ||
| - 자본금 | 12,979 | - 당기순이익 | 9,091 | ||
| - 자본총계 | 265,807 | *주당순이익(원) | 593 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 412,146 | - 매출액 | 274,477 | |
| - 부채총계 | 145,570 | - 영업이익 | 9,686 | ||
| - 자본금 | 12,979 | - 당기순이익 | 9,781 | ||
| - 자본총계 | 266,576 | *주당순이익(원) | 638 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,773,853,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 - 제23기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) → 원안대로 승인 제2호 의안 - 정관 일부 변경(안) → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임(안) 제3-1호 사내이사 정몽규 재선임 (임기 2년) 제3-2호 사내이사 김희방 재선임 (임기 2년) 제3-3호 사외이사 김정현 신규선임 (임기 3년) 제3-4호 사외이사 오광욱 신규선임 (임기 2년) → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임(안) 제4-1호 감사 김승현 신규선임 (임기 3년) → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인(안) → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인(안) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽규 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 現) 에이치디씨(주) 대표이사 회장 前) 현대산업개발(주) 대표이사 회장 |
| 김희방 | 1970-10 | 2 | 재선임 | 現) HDC랩스(주) BM혁신본부장 前) HDC현대산업개발(주) 미래혁신실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정현 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 現) 고려대학교 정보대학 컴퓨터학과 교수 | - |
| 오광욱 | 1973-07 | 2 | 신규선임 | 現) 고려대학교 글로벌비즈니스대학 글로벌경영전공 교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승현 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 광명세무서장 前) 중부지방국세청 납보2담당관 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 플랜트 전기설비 시스템 및 제품 설계, 제작 및 시공 2. 화물운송주선업 3. 승강기유지관리업 4. 저수조청소업 |
합병에 따른 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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