| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 317, 대한건축사협회 2층 김순하홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 제1호 보고: 영업보고 제2호 보고: 내부회계관리제도 운영실태보고 제3호 보고: 감사보고 2) 의결사항 제1호 의안: 제27기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) 제2호 의안: 정관 일부 변경(안) 제3호 의안: 주주총회규정 일부 변경(안) 제4호 의안: 사내이사 선임(안) 제4-1호 의안: 사내이사 이준형 선임(안) 제4-2호 의안: 사내이사 최선영 선임(안) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인(안) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인(안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준형 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | LG 신재생에너지 사업담당 서브원 영업본부장 |
| 최선영 | 1979-06 | 2 | 신규선임 | HDC 준법경영팀장 HDC랩스 경영지원본부장 |