| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 선릉로91길8 신아트스페이스빌딩 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고안건>
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제28기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(연결 및 별도) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권법 시행에 따른 정관 개정등) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 기타비상무이사 남숙자 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 김준환 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남숙자 | 1947-12 | 3 | 재선임 |
-前 삼화프로덕션(주) 이사
-現 (주)삼화네트웍스 비상근 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준환 | 1970-10 | 3 | 재선임 |
- 現 법무법인 폴라리스 대표변호사
- 現 (주)폴라리스에프엔비 대표이사 |
(주)폴라리스에프엔비 대표이사 |