| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 선릉로91길8 신아트스페이스빌딩 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 가. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 <부의안건> 가. 제1호 의안 : 제30기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제2-1호 : 사내이사 후보자 안제현 - 제2-2호 : 사내이사 후보자 신상윤 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제3-1호 : 감사 후보자 이기승 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안제현 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 현.(주)삼화네트웍스 공동대표이사 현.(주)스튜디오아이콘 공동대표이사 현.(주)더블유에스엔터테인먼트 대표이사 |
| 신상윤 | 1975-12 | 3 | 재선임 | 현.(주)삼화네트웍스 공동대표이사 현.(주)스튜디오아이콘 공동대표이사 현.(주)더블유에스엔터테인먼트 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기승 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 현.(주)삼화네트웍스 감사 |