| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 선릉로91길8 신아트스페이스빌딩 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제31기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제3-1호 : 사외이사 후보자 박성원 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제4-1호 : 감사 후보자 이기승 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. - 정기주주총회의 안전개최를 위하여, 상기 일시, 장소 변경이 필요할 시 주주총회 의장에게 위임합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따라 제31기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성원 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 現) 법무법인 세경 대표변호사 前) 공익법무관 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기승 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現) (주)삼화네트웍스 감사 |