| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 매봉산로 2안길 8 (주)삼화네트웍스 본사 7F | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 가. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 <부의안건> 가. 제1호 의안 : 제34기[2024.01.01~2024.12.31] 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제2-1호 : 사외이사 후보자 박성원 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제3-1호 : 감사 후보자 이기승 라. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따라 제34기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성원 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 서울대 법대 2002~2022 법무법인 세경 2022~현재 법무법인 태평양 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기승 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)삼화네트웍스 감사 |