| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,926 | - 매출액 | 45,815 | |
| - 부채총계 | 8,737 | - 영업이익 | 1,445 | ||
| - 자본금 | 8,635 | - 당기순이익 | 2,617 | ||
| - 자본총계 | 59,189 | *주당순이익(원) | 66 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 68,093 | - 매출액 | 46,719 | |
| - 부채총계 | 9,641 | - 영업이익 | 671 | ||
| - 자본금 | 8,635 | - 당기순이익 | 1,865 | ||
| - 자본총계 | 58,452 | *주당순이익(원) | 47 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <부의안건> 가. 제1호 의안 : 제34기[2024.01.01~2024.12.31]재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함) => 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제2-1호 : 사외이사 후보자 박성원 => 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제3-1호 : 감사 후보자 이기승 => 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 => 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성원 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 서울대 법대 2002~2022 법무법인 세경 2022~현재 법무법인 태평양 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기승 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)삼화네트웍스 감사 |