| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 매봉산로 2안길 8 (주)삼화네트웍스 본사 7F | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제35기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 사업 목적 추가 - 주식 일주의 금액 변경(200원 -> 500원) - 개정 상법 반영 - 기타 조문 표현문구 정비 등 |
| 3 | 제3호 의안 : 주식 병합 승인의 건 | (액면병합) 200원 -> 500원 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 자기주식 보유처분 계획 승인의 건 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 45. 주차장업 및 주차장 운영업 46. 카페 및 베이커리 운영업 47. 휴게음식점 및 일반음식점업 48. 식음료 제품(커피, 빵류, 각종 디저트류 등) 제조, 가공 및 판매업 49. 위 각호에 부대되는 사업일체 |
사옥 내 부대수익 근거 확보 및 유휴공간 활용 대비를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |