| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 19길 16, 2층(정동, 성공회빌딩 본관) 상연재 컨퍼런스룸 8 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제2기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 박홍식 선임의 건 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박홍식 | 1978-03 | 3년 | 신규선임 | 2005.05 Okanagan Univ. Finance Service 2005.07~현재 유안타증권 IB사업부문 IPO팀 차장 |