| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로26길 61,1001호(에이스하이엔드타워2차) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업 보고 및 감사 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김학성 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 박창훈 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 양근우 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명) 제4-1호 의안 : 감사 유재욱 선임의 건(재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학성 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 88.05~04.09 쌍용정보통신(주) 솔루션부문 이사 04.10~현재 (주)웨이버스 대표이사 |
| 박창훈 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | 97.01~07.07 쌍용정보통신(주) 과장 07.08~19.11 (주)웨이버스 사업본부장/영업본부장 19.12~24.10 (주)웨이버스 사장 24.10~현재 (주)웨이버스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양근우 | 1955-08 | 3년 | 재선임 | 15.04~현재 (사)한국공간정보산업연구조합 부회장 21.07~현재 (주)웨이버스 사외이사 |
(사)한국공간정보산업연구조합 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재욱 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | 97.03~21.03 대주회계법인 공인회계사 21.04~현재 유재욱 세무회계사무소 21.07~현재 (주)웨이버스 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 엔지니어링 서비스업 - 기타 부동산 임대업 |
항공, 측량, 정보통신공사 관련 부수사업 영위 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |