| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,996 | - 매출액 | 52,108 | |
| - 부채총계 | 12,886 | - 영업이익 | 2,114 | ||
| - 자본금 | 4,816 | - 당기순이익 | 3,496 | ||
| - 자본총계 | 35,110 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 54,503 | - 매출액 | 56,365 | |
| - 부채총계 | 15,216 | - 영업이익 | 1,678 | ||
| - 자본금 | 4,816 | - 당기순이익 | 3,260 | ||
| - 자본총계 | 39,287 | *주당순이익(원) | 68 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,사외이사1명,감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안:사내이사 김학성 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안:사내이사 박창훈 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안:사외이사 양근우 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건(감사1명) 제4-1호 의안: 감사 유재욱 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-02-20 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학성 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 88.05~04.09 쌍용정보통신(주) 솔루션부문 이사 04.10~현재 (주)웨이버스 대표이사 |
| 박창훈 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | 97.01~07.07 쌍용정보통신(주) 과장 07.08~19.11 (주)웨이버스 사업본부장/영업본부장 19.12~24.10 (주)웨이버스 사장 24.10~현재 (주)웨이버스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양근우 | 1955-08 | 3년 | 재선임 | 15.04~현재 (사)한국공간정보산업연구조합 부회장 21.07~현재 (주)웨이버스 사외이사 |
(사)한국공간정보산업연구조합 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재욱 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 97.03~21.03 대주회계법인 공인회계사 21.04~현재 유재욱 세무회계사무소 21.07~현재 (주)웨이버스 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 엔지니어링 서비스업 - 기타 부동산 임대업 |
항공, 측량, 정보통신공사 관련 부수사업 영위 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |