| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 양현로 164
성남상공회의소 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(정진동) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김명철) - 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 PM 19:00 입니다.
- 상기 3항의 제3호 의안은 현재 후보자 미정상태로 후보자 확정시 재공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진동 | 1965-09 | 2년 | 재선임 |
서울대학교 미생물학 학사
[現] 녹십자웰빙 경영관리실장 [前] 인백팜 대표이사 [前] 녹십자 화순공장 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명철 | 1963-01 | 2년 | 재선임 |
서울대학교 식품공학 학사
美 Purdue 대학교 박사 [現] 건국대학교 산학겸임교수 [前] 국가식품안전정책 위원회 민간위원 [前] 한국식품과학연구원장 [前] 식품의약품안전처 국장 |
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