| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 파크원2 33층 라운지 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 17기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (※ 1주당예정 배당금액 : 10% 배당/ 1주당 50원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김상현) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김상규) 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(임홍석) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 AM 11:00 입니다. - 사내이사로 선임되는 두 이사후보께서는 김상현(16.03-18.11), 김상규(15.03-16.03)에 등기이사로 재직하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상현 | 1965-08 | 2년 | 신규선임 | 단국대학교 물리학 학사 [現] 녹십자웰빙 대표 [前] 녹십자웰빙 영업본부장 [前] 녹십자 웰빙사업부 부장 |
| 김상규 | 1973-12 | 2년 | 신규선임 | 충북대학교 경영학 학사 [現] 녹십자웰빙 운영기획실장 [前] 녹십자웰빙 생산본부장 [前] 녹십자 음성공장 기획파트 |
| 임홍석 | 1965-11 | 2년 | 재선임 | 단국대학교 정치외교학 학사 [現] (주)제이비피코리아 대표이사 |