| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,571 | - 매출액 | 75,603 | |
| - 부채총계 | 31,494 | - 영업이익 | 2,316 | ||
| - 자본금 | 8,876 | - 당기순이익 | 1,529 | ||
| - 자본총계 | 83,077 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 887,613,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 퇴임, 사내이사 2명 신규선임, 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 17기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김상현) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김상규) 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(임홍석) - 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 재무제표 이사회 승인일(2021.02.09) | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-15 감사보고서 제출 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상현 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | 단국대학교 물리학 학사 [現] ㈜녹십자웰빙 부사장 [前] ㈜녹십자웰빙 영업본부장 |
| 김상규 | 1973-12 | 2 | 신규선임 | 충북대학교 경영학 학사 [現]녹십자웰빙 운영기획실장 [前] 녹십자웰빙 생산본부장 [前] 녹십자 음성공장 기획파트 |
| 임홍석 | 1965-11 | 2 | 재선임 | 단국대학교 정치외교학 학사 [現] ㈜제이비피코리아 대표이사 [現] 일본바이오프로덕츠㈜ 대표이사 [前] ㈜제이비피코리아 이사 |