| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 파크원 타워2 33층 라운지 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 18기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (※ 1주당예정 배당금액 : 16% 배당/ 1주당 80원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 AM 11:00 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명철 | 1963-01 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 식품공학 학사 美 Purdue 대학교 박사 [現] 건국대학교 산학겸임교수 [前] 국가식품안전정책 위원회 민간위원 [前] 한국식품과학연구원장 [前] 식품의약품안전처 국장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전자금융업 | 'PNT몰'온라인 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |