| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | AM 09:30 | ||
| 2. 장소 | 한국거래소 컨퍼런스홀(서울특별시 영등포구 여의나루로 76) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (※1주당 예정 배당금액:24%배당/1주당 120원) - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김상현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김재원 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 임홍석 선임의 건 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 PM 04:00 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상현 | 1965-08 | 2년 | 재선임 | 단국대학교 물리학 학사 現 녹십자웰빙 대표이사 前 녹십자웰빙 영업본부장 |
| 김재원 | 1973-11 | 2년 | 신규선임 | 美 노스캐롤라이나 주립대 식품과학 박사 現 녹십자웰빙 R&D본부장 前 CJ 제일제당㈜ RED BIO 기술센터 PL 상임부장 |
| 임홍석 | 1965-12 | 2년 | 재선임 | 단국대학교 정치외교학 학사 現 ㈜제이비피코리아 대표이사 現 일본바이오프로덕츠㈜ 대표이사 |