| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 163,603 | - 매출액 | 127,929 | |
| - 부채총계 | 55,176 | - 영업이익 | 14,686 | ||
| - 자본금 | 8,876 | - 당기순이익 | 10,440 | ||
| - 자본총계 | 108,427 | *주당순이익(원) | 588 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 161,527 | - 매출액 | 133,805 | |
| - 부채총계 | 56,574 | - 영업이익 | 12,964 | ||
| - 자본금 | 8,876 | - 당기순이익 | 7,069 | ||
| - 자본총계 | 104,953 | *주당순이익(원) | 398 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,129,419,920 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고 사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제2-1호 의안: 사내이사 김상현 선임의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제2-2호 의안: 사내이사 김재원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제2-3호 의안: 기타비상무이사 임홍석 선임의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상현 | 1965-08 | 2 | 재선임 | 단국대학교 물리학 학사 現 녹십자웰빙 대표이사 前 녹십자웰빙 영업본부장 |
| 김재원 | 1973-11 | 2 | 신규선임 | 美 노스캐롤라이나 주립대 식품과학 박사 現 녹십자웰빙 R&D본부장 前 CJ 제일제당㈜ RED BIO 기술센터 PL 상임부장 |
| 임홍석 | 1965-11 | 2 | 재선임 | 단국대학교 정치외교학 학사 現 ㈜제이비피코리아 대표이사 現 일본바이오프로덕츠㈜ 대표이사 |