| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 225,873 | - 매출액 | 151,876 | |
| - 부채총계 | 106,708 | - 영업이익 | 19,337 | ||
| - 자본금 | 8,876 | - 당기순이익 | 13,016 | ||
| - 자본총계 | 119,165 | *주당순이익(원) | 734 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 222,250 | - 매출액 | 164,680 | |
| - 부채총계 | 109,547 | - 영업이익 | 17,294 | ||
| - 자본금 | 8,876 | - 당기순이익 | 10,011 | ||
| - 자본총계 | 112,703 | *주당순이익(원) | 564 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,484,323,240 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-09 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제22기 재무제표승인의 건 | 가결 | 54.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2호 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 54.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-1호 | 보통결의 | 사내이사 오상수 선임의 건 | 가결 | 53.9 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-2호 | 보통결의 | 사외이사 이동희 선임의 건 | 가결 | 53.9 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-3호 | 보통결의 | 사외이사 김석화 선임의 건 | 가결 | 53.9 | 98.2 | 1.8 | - |
| 4호 | 보통결의 | 감사 선임의 건(손원영) | 가결 | 14.7 | 89.0 | 11.0 | - |
| 5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.3 | 98.0 | 2.0 | - |
| 6호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.8 | 98.0 | 2.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상수 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | [現] ㈜녹십자웰빙 경영관리실장 [前] ㈜녹십자웰빙 생산본부장 [前] ㈜녹십자웰빙 경영기획팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동희 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | [現] (사)한국의약품수출입협회 상근부회장 [前] 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원장 |
대원제약 주식회사 사외이사 |
| 김석화 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | [現] 분당차병원 성형외과 교수 [前] 서울대학교 의과대학 교수 및성형외과장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손원영 | 1967-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | [前]농협은행 부행장 [前]농협은행 본부장(대구지역 총괄) [前]농협은행 여신심사부장 |