| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
포스코강판 본사 대회의실(2층)
- 경상북도 포항시 남구 철강로 173(장흥동) |
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| 4. 의안 주요내용 |
[보고 사항]
①제31기 감사보고 ②2018년 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③제31기 영업보고 [결의 사항] ① 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 발행할 주식 총수 및 일주 금액 변경 - 제2-2호 의안: 전자증권제도 도입에 따른 변경 - 제2-3호 의안: 대리인에 의한 의결권 행사 변경 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 . 제3-1-1호: 후보자 하대용 선임의 건 . 제3-1-2호: 후보자 신건철 선임의 건 - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (후보자: 송용삼) - 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자: 이종수) ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하대용 | 1964-02 | 1 | 재선임 |
'13.3 포스코 상무보
(에너지플랜트사업추진반장) '15.3 포스코 상무(전기전자마케팅실장) '18.3 포스코강판 대표이사(現) |
| 신건철 | 1966-09 | 1 | 신규선임 |
'15.4 포스코 신사업그룹장
'17.2 포스코 상무보(신사업기획그룹장) '18.1 포스코 투자관리그룹장 '19.1 포스코강판 기획재무실장(現) |
| 송용삼 | 1963-03 | 1 | 재선임 |
'09.2 자동차강판수출그룹 팀리더
'13.7 POSCO-China 부장 '16.3 POSCO-China 경영전략실장 '18.1 포스코 상무(現 전기전자마케팅실장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종수 | 1955-07 | 2 | 신규선임 |
’12.4 포스텍 철강대학원 원장
’12.4 포스텍 철강대학원 교수(現) ’16.1 대한금속재료학회 회장 |
대한금속재료학회 회장 |