| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 454,196 | - 매출액 | 940,305 | |
| - 부채총계 | 235,509 | - 영업이익 | 17,751 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 10,804 | ||
| - 자본총계 | 218,687 | *주당순이익(원) | 1,891 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 433,863 | - 매출액 | 918,003 | |
| - 부채총계 | 211,625 | - 영업이익 | 18,698 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 10,317 | ||
| - 자본총계 | 222,238 | *주당순이익(원) | 1,720 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명,
사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 발행할 주식 총수 및 일주 금액 변경 ▶ 부결 - 제2-2호 전자증권제도 도입에 따른 변경 ▶ 원안대로 승인 - 제2-3호 대리인에 의한 의결권 행사 방법 변경 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 선임의 건 . 3-1-1호사내이사 하대용 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 . 3-1-1호사내이사 신건철 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3-2호 기타비상무이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3-3호 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안: 임원 퇴직금규정 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-28 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하대용 | 1964-02 | 1 | 재선임 |
'13.3 포스코 상무보(에너지플랜트사업추진반장)
'15.3 포스코 상무(전기전자마케팅실장) '18.3 포스코강판 대표이사(現) |
| 신건철 | 1966-09 | 1 | 신규선임 |
'15.4 포스코 신사업그룹장
'17.2 포스코 상무보(신사업기획그룹장) '18.1 포스코 투자관리그룹장 '19.1 포스코강판 기획재무실장(現) |
| 송용삼 | 1963-03 | 1 | 재선임 |
'09.2 자동차강판수출그룹 팀리더
'13.7 POSCO-China 부장 '16.3 POSCO-China 경영전략실장 '18.1 포스코 상무(現 전기전자마케팅 실장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종수 | 1955-07 | 2 | 신규선임 |
'12.4 포스텍 철강대학원 원장
'12.4 포스텍 철강대학원 교수(現) '16.1 대한금속재료학회 회장 |
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