| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 503,427 | - 매출액 | 916,745 | |
| - 부채총계 | 282,345 | - 영업이익 | 9,977 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 2,578 | ||
| - 자본총계 | 221,082 | *주당순이익(원) | 446 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 473,495 | - 매출액 | 889,445 | |
| - 부채총계 | 253,073 | - 영업이익 | 9,672 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 2,914 | ||
| - 자본총계 | 220,422 | *주당순이익(원) | 486 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,400,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명,기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1) 제1호 의안: 제32기 재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 .제2-1-1호: 후보자 윤양수 선임의 건 ▶원안대로 승인 .제2-1-2호: 후보자 신건철 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (후보자: 윤창우) ▶원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 5) 제5호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤양수 | 1963-12 | 1 | 신규선임 |
'20.1 現 포스코강판 사장
'19.1 前 포스코 자동차소재마케팅실장(전무) '14.3 前 포스코 베트남 법인장(상무) '13.3 前 포스코 자동차강판판매그룹장(상무보) |
| 신건철 | 1966-09 | 1 | 재선임 |
'19.1 現 포스코강판 기획재무실장(전무)
'18.1 前 포스코 투자관리그룹장(상무보) '17.2 前 포스코 신사업기획그룹장(상무보) '15.4 前 포스코 신사업그룹장 |
| 윤창우 | 1964-05 | 1 | 신규선임 |
'20.1 現 포스코 전기전자마케팅실장(상무)
'19.1 前 포스코 PT.KP 구매마케팅실장(상무) '17.2 前 포스코 PT.KP 마케팅본부장(상무보) '15.3 前 포스코 철강사업지원그룹장(상무보) |