| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 507,325 | - 매출액 | 1,125,440 | |
| - 부채총계 | 120,018 | - 영업이익 | 24,459 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 18,160 | ||
| - 자본총계 | 387,307 | *주당순이익(원) | 2,845 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 479,864 | - 매출액 | 1,093,989 | |
| - 부채총계 | 105,249 | - 영업이익 | 19,113 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 14,436 | ||
| - 자본총계 | 374,615 | *주당순이익(원) | 2,410 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,085 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,499,790,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 38기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 58.0 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건- 발행할 주식 총수 및 일주 금액 변경 |
가결 | 58.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건- 사외이사 명칭 변경의 건 |
가결 | 58.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건- 이사회 소집 규정 변경의 건 |
가결 | 58.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-1-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보자 : 천시열) |
가결 | 58.0 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-1-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보자 : 정연수) |
가결 | 58.0 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 함동은) | 가결 | 58.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.0 | 99.4 | 0.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.6 | 98.7 | 1.3 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천시열 | 1965-09 | 1 | 재선임 | 2025 ~ 現 포스코스틸리온 사장 2024 ~ 2024 前 포스코 포항제철소 포항제철소장 2022 ~ 2023 前 포스코 포항제철소 공정품질부소장 2020 ~ 2021 前 포스코 생산기술본부 생산기술전략실장 |
| 정연수 | 1967-10 | 1 | 재선임 | 2025 ~ 現 포스코스틸리온 기획지원실장 2024 ~ 2024 前 포스코퓨처엠 경영기획실장 2021 ~ 2023 前 포스코플로우 경영문화실장 2016 ~ 2020 前 포스코 경영진단그룹장 |
| 함동은 | 1970-06 | 1 | 재선임 | 2025 ~ 現 포스코 경영기획실장 2024 ~ 2024 前 포스코 경영기획그룹장 2023 ~ 2023 前 포스코 마케팅전략그룹장 2019 ~ 2022 前 POSCO-Europe 브리쉘 사무소장 |