| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 193,296 | - 매출액 | 269,058 | |
| - 부채총계 | 89,887 | - 영업이익 | 460 | ||
| - 자본금 | 79,236 | - 당기순이익 | -11,226 | ||
| - 자본총계 | 103,410 | *주당순이익(원) | -88 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 191,332 | - 매출액 | 269,906 | |
| - 부채총계 | 88,497 | - 영업이익 | 566 | ||
| - 자본금 | 79,236 | - 당기순이익 | -11,766 | ||
| - 자본총계 | 102,834 | *주당순이익(원) | -94 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 재선임
- 사내이사 지현욱 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호의안 : 제34기(2018.01.01-2018.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건 → 원안대로 승인 ○제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사1명 재선임) → 원안대로 승인 ○제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의건 → 원안대로 승인 ○제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지현욱 | 1978-11 | 3 | 재선임 |
-서울대학교 건축학과
-코넬대 MBA 수료 -한미파슨스 -A.T.Kearney -(현) (주)이지바이오 대표이사 |