| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-23 | 오전 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길3(신갈동)
(주)마니커 본사 |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 ○제1호의안 : 제35기(2019.01.01-2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사2명 재선임, 사외이사 1명 신규선임) □사내이사 후보자 : 최상웅, 지원철 □사외이사 후보자 : 변철 ○제3호의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 ○제4호의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상웅 | 1975-01 | 3 | 재선임 |
-건국대학교 농업경제학과
-(주)하림 -(주)윈프라 -(주)올품 -(주)마니커 대표이사(현) |
| 지원철 | 1954-07 | 3 | 재선임 |
-서울대학교 동물자원학과
-자가 축산농장 경영 -(주)퓨리나코리아 -(주)이지바이오 사내이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변철 | 1959-01 | 3 | 신규선임 |
-중앙대학교 회계학과
-동부산업 신사업기획팀 -Mastercard International Korea -동부하이텍 Accounting ERP Project PM -(주)실리콘하모니 경영관리담당 상무 -(주)하나텍 경영관리담당 상무(현) |
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