| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 183,165 | - 매출액 | 241,680 | |
| - 부채총계 | 94,992 | - 영업이익 | -15,031 | ||
| - 자본금 | 79,236 | - 당기순이익 | -17,510 | ||
| - 자본총계 | 88,173 | *주당순이익(원) | -110 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 179,601 | - 매출액 | 242,241 | |
| - 부채총계 | 91,981 | - 영업이익 | -14,673 | ||
| - 자본금 | 79,236 | - 당기순이익 | -17,490 | ||
| - 자본총계 | 87,620 | *주당순이익(원) | -111 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명 재선임
- 사내이사 최상웅 - 사내이사 지원철 사외이사 1명 신규선임 - 사외이사 변철 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□ 제35기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호의안 : 제35기(2019.01.01-2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건 → 원안대로 승인 ○제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사2명 재선임, 사외이사 1명 신규선임) -사내이사 후보자 : 최상웅, 지원철 -사외이사 후보자 : 변철 → 원안대로 승인 ○제3호의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제4호의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상웅 | 1975-01 | 3 | 재선임 |
-건국대학교 농업경제학과
-(주)하림 -(주)윈프라 -(주)올품 -(주)마니커 대표이사(현) |
| 지원철 | 1954-07 | 3 | 재선임 |
-서울대학교 동물자원학과
-자가 축산농장 경영 -(주)퓨리나코리아 -(주)이지바이오 사내이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변철 | 1959-01 | 3 | 신규선임 |
-중앙대학교 회계학과
-동부산업 신사업기획팀 -Mastercard International Korea -동부하이텍 Accounting ERP Project PM -(주)실리콘하모니 경영관리담당 상무 -(주)하나텍 경영관리담당 상무(현) |
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