&cr; 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ . 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 결손금처리계산서(안)
&cr;1. 연결재무제표&cr;&cr; - 연결 재무상태표 &cr;
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제36(당)기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제35(전)기말 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 마니커와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 제36(당)기말 | 제35(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 46,235,198,198 | 30,052,265,388 |
| 현금및현금성자산 | 12,888,551,137 | 1,798,855,601 |
| 매출채권및기타채권 | 13,557,015,878 | 14,997,411,053 |
| 단기기타금융자산 | 5,960,341,808 | 3,185,918,140 |
| 재고자산 | 4,819,380,084 | 2,800,739,050 |
| 소비용생물자산 | 8,734,548,794 | 6,879,548,380 |
| 당기법인세자산 | 29,834,770 | 68,991,330 |
| 기타유동자산 | 245,525,727 | 320,801,834 |
| II. 비유동자산 | 145,863,521,710 | 152,939,752,677 |
| 장기기타금융자산 | 5,012,174,064 | 2,070,383,025 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 674,375,757 | 500,000,000 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 3,215,013,860 | 3,904,629,168 |
| 상각후원가금융자산(비유동) | 750,000,000 | |
| 관계기업투자 | 4,281,275,168 | |
| 생산용생물자산 | 1,339,078,243 | 1,519,773,924 |
| 유형자산 | 108,977,800,439 | 116,695,511,722 |
| 무형자산 | 365,390,614 | 892,989,065 |
| 투자부동산 | 25,529,688,733 | 23,075,190,605 |
| 자산총계 | 192,098,719,908 | 182,992,018,065 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 89,179,115,301 | 58,851,140,354 |
| 매입채무및기타채무 | 19,504,633,073 | 19,373,114,989 |
| 단기차입금 | 37,571,000,000 | 32,450,000,000 |
| 유동성장기차입채무 | 353,760,000 | 4,573,760,000 |
| 유동성사채 | 29,994,735,254 | |
| 단기기타금융부채 | 1,378,968,614 | 1,841,105,590 |
| 기타유동부채 | 376,018,360 | 613,159,775 |
| II. 비유동부채 | 31,033,122,823 | 36,306,969,640 |
| 장기차입금 | 5,584,160,000 | 2,237,920,000 |
| 사채 | 19,963,713,152 | 29,964,068,601 |
| 장기기타금융부채 | 286,587,850 | 80,293,927 |
| 확정급여부채 | 5,173,363,433 | 3,992,309,391 |
| 기타비유동부채 | 25,298,388 | 32,377,721 |
| 부채총계 | 120,212,238,124 | 95,158,109,994 |
| 자 본 | ||
| I. 지배기업소유주지분 | 71,689,400,869 | 87,541,408,638 |
| 자본금 | 99,236,297,000 | 79,236,297,000 |
| 자본잉여금 | 55,084,342,452 | 54,139,927,708 |
| 기타자본구성요소 | 8,467,048,218 | 9,104,562,047 |
| 이익잉여금(결손금) | -91,098,286,801 | -54,939,378,117 |
| II. 비지배지분 | 197,080,915 | 292,499,433 |
| 자본총계 | 71,886,481,784 | 87,833,908,071 |
| 자본과부채총계 | 192,098,719,908 | 182,992,018,065 |
- 연결포괄손익계산서&cr;
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제36(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제35(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 마니커와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 제36(당)기 | 제35(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 214,794,626,683 | 241,679,712,946 |
| II. 매출원가 | 223,392,723,567 | 235,075,234,550 |
| III. 매출총이익 | -8,598,096,884 | 6,604,478,396 |
| 판매비와관리비 | 22,343,307,941 | 21,635,075,397 |
| IV. 영업이익(손실) | -30,941,404,825 | -15,030,597,001 |
| 기타수익 | 372,067,708 | 1,048,634,800 |
| 기타비용 | 425,979,549 | 659,558,508 |
| 금융수익 | 280,067,820 | 411,186,425 |
| 금융비용 | 4,068,148,334 | 3,423,218,421 |
| 관계기업투자손익 | -386,280,758 | 110,045,985 |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | -35,169,677,938 | -17,543,506,720 |
| VI. 법인세비용 | 0 | -33,270,420 |
| VII. 당기순이익(손실) | -35,169,677,938 | -17,510,236,300 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | -1,666,808,189 | -209,933,135 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | -1,019,941,230 | 70,205,228 |
| 기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익 | -646,866,959 | -280,138,363 |
| IX. 총포괄이익(손실) | -36,836,486,127 | -17,720,169,435 |
| X. 당기순이익(손실)귀속 | -35,169,677,938 | -17,510,236,300 |
| 지배주주지분 | -35,074,179,932 | -17,300,595,529 |
| 비지배지분 | -95,498,006 | -209,640,771 |
| XI. 총포괄이익(손실)귀속 | -36,836,486,127 | -17,720,169,435 |
| 지배주주지분 | -36,741,067,609 | -17,509,808,768 |
| 비지배지분 | -95,418,518 | -210,360,667 |
| XII. 주당손익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | -207 | -112 |
| 희석주당순이익(손실) | -207 | -112 |
- 연결자본변동표&cr;
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제36(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제35(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 마니커와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업&cr;소유주지분 | 비지배지분 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01 당기초 | 79,236,297,000 | 53,656,725,285 | 7,384,178,620 | -37,370,331,628 | 102,906,869,277 | 502,860,100 | 103,409,729,377 |
| 당기순이익 | -17,300,595,529 | -17,300,595,529 | -209,640,771 | -17,510,236,300 | |||
| 기타포괄손익 | |||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 70,925,124 | 70,925,124 | -719,896 | 70,205,228 | |||
| 기타포괄손익-공정가치지분 상품평가손익 | -280,138,363 | -280,138,363 | -280,138,363 | ||||
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 기타 | -339,376,084 | -339,376,084 | -339,376,084 | ||||
| 자기주식 처분 | 483,202,423 | 2,000,521,790 | 2,483,724,213 | 2,483,724,213 | |||
| 2019.12.31 당기말 | 79,236,297,000 | 54,139,927,708 | 9,104,562,047 | -54,939,378,117 | 87,541,408,638 | 292,499,433 | 87,833,908,071 |
| 2020.01.01 당기초 | 79,236,297,000 | 54,139,927,708 | 9,104,562,047 | -54,939,378,117 | 87,541,408,638 | 292,499,433 | 87,833,908,071 |
| 당기순이익 | - | -35,074,179,932 | -35,074,179,932 | -95,498,006 | -35,169,677,938 | ||
| 기타포괄손익 | |||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | -1,020,020,718 | -1,020,020,718 | 79,488 | -1,019,941,230 | |||
| 기타포괄손익-공정가치지분 상품평가손익 | -646,866,959 | -55,354,904 | -702,221,863 | -702,221,863 | |||
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 유상증자 | 20,000,000,000 | 944,414,744 | 20,944,414,744 | - | 20,944,414,744 | ||
| 2020.12.31 당기말 | 99,236,297,000 | 55,084,342,452 | 8,457,695,088 | -91,088,933,671 | 71,689,400,869 | 197,080,915 | 71,886,481,784 |
- 연결현금흐름표&cr;
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제36(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제35(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 마니커와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 제35(당)기 | 제34(전)기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | -25,667,807,290 | -3,370,110,824 |
| 당기순이익(손실) | -35,169,677,938 | -17,510,236,300 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 14,333,427,687 | 13,903,553,517 |
| 영업활동 자산, 부채의 증감 | -765,458,404 | 3,040,672,728 |
| 이자수취 | 249,100,184 | 508,731,885 |
| 이자지급 | -4,354,355,379 | -3,264,784,346 |
| 법인세환급(납부) | 39,156,560 | -48,048,308 |
| 투자활동현금흐름 | -7,592,393,236 | -5,735,925,334 |
| 단기기타금융자산 취득 | -173,008,919,594 | -121,438,294,515 |
| 장기기타금융자산 취득 | -3,177,019,002 | -242,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산 취득 | -163,000,000 | -500,000,000 |
| 상각후원가금융자산(비유동) 취득 | -750,000,000 | |
| 생산용생물자산 취득 | -2,474,522,580 | |
| 유형자산 취득 | -2,860,860,707 | -4,563,012,898 |
| 무형자산 취득 | -30,007,618 | |
| 단기기타금융자산 처분 | 170,260,169,829 | 120,508,957,621 |
| 장기기타금융자산 처분 | 2,000,000 | 425,889,690 |
| 당기손익-공정가치금융자산&cr; (비유동) 처분 | 190,000,000 | |
| 관계기업투자 처분 | 3,894,994,410 | |
| 유형자산 처분 | 86,764,408 | 102,542,386 |
| 무형자산 처분 | 408,000,000 | |
| 재무활동현금흐름 | 44,349,896,062 | 8,554,514,731 |
| 단기차입금 증가 | 81,897,265,981 | 61,847,777,611 |
| 단기기타금융부채 증가 | 140,000,000 | 210,000,000 |
| 장기차입금 증가 | 3,700,000,000 | |
| 사채 증가 | 19,959,710,000 | 29,939,680,000 |
| 장기기타금융부채 증가 | 13,000,000 | |
| 유상증자 | 20,944,414,744 | |
| 자기주식 처분 | 2,483,724,213 | |
| 단기차입금 감소 | -76,776,265,981 | -58,219,291,769 |
| 유동성장기차입금 감소 | -4,573,760,000 | -6,800,940,000 |
| 유동성사채 감소 | -20,000,000,000 | |
| 단기기타금융부채 감소 | -949,468,682 | -906,435,324 |
| 장기기타금융부채 감소 | -5,000,000 | |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 11,089,695,536 | -551,521,427 |
| 기초현금및현금성자산 | 1,798,855,601 | 2,350,377,028 |
| 기말현금및현금성자산 | 12,888,551,137 | 1,798,855,601 |
&cr;&cr; 2. 재무제표&cr;&cr; - 재무상태표 &cr;
| 재 무 상 태 표 | |
| 제36(당)기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제35(전)기말 2019년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 마니커 | (단위 : 원) |
| 구분 | 제36(당)기말 | 제35(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 46,468,826,059 | 29,600,175,443 |
| 현금및현금성자산 | 12,814,701,104 | 1,651,588,026 |
| 매출채권및기타채권 | 13,661,489,143 | 15,019,862,716 |
| 단기기타금융자산 | 6,260,341,808 | 2,886,058,663 |
| 재고자산 | 4,819,380,084 | 2,800,739,050 |
| 소비용생물자산 | 8,576,037,165 | 6,775,468,589 |
| 당기법인세자산 | 29,818,810 | 68,972,890 |
| 기타유동자산 | 307,057,945 | 397,485,509 |
| II. 비유동자산 | 142,432,259,529 | 149,827,448,585 |
| 장기기타금융자산 | 4,724,246,255 | 2,070,383,025 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 674,375,757 | 500,000,000 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 3,215,013,860 | 3,904,629,168 |
| 상각후원가금융자산(비유동) | 750,000,000 | |
| 관계기업투자 | 4,020,000,000 | |
| 종속기업투자 | 357,499,306 | |
| 생산용생물자산 | 1,339,078,243 | 1,519,773,924 |
| 유형자산 | 105,834,538,360 | 113,487,115,800 |
| 무형자산 | 365,318,321 | 892,856,757 |
| 투자부동산 | 25,529,688,733 | 23,075,190,605 |
| 자산총계 | 188,901,085,588 | 179,427,624,028 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 87,129,185,493 | 56,600,398,702 |
| 매입채무및기타채무 | 19,558,913,985 | 19,217,004,594 |
| 단기차입금 | 35,551,000,000 | 30,950,000,000 |
| 유동성장기차입채무 | 264,600,000 | 3,964,600,000 |
| 유동성사채 | 29994735254 | - |
| 단기기타금융부채 | 1,383,961,894 | 1,855,634,333 |
| 기타유동부채 | 375,974,360 | 613,159,775 |
| II. 비유동부채 | 30,323,396,934 | 35,547,091,856 |
| 장기차입금 | 4,900,600,000 | 1,465,200,000 |
| 사채 | 19,963,713,152 | 29,964,068,601 |
| 장기기타금융부채 | 334,968,676 | 154,982,323 |
| 확정급여부채 | 5,098,816,718 | 3,930,463,211 |
| 기타비유동부채 | 25,298,388 | 32,377,721 |
| 부채총계 | 117,452,582,427 | 92,147,490,558 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 99,236,297,000 | 79,236,297,000 |
| 자본잉여금 | 51,607,976,731 | 50,663,561,987 |
| 기타자본구성요소 | 9,662,676,664 | 10,309,543,623 |
| 이익잉여금(결손금) | -89,058,447,234 | -52,929,269,140 |
| 자본총계 | 71,448,503,161 | 87,280,133,470 |
| 자본과부채총계 | 188,901,085,588 | 179,427,624,028 |
&cr; -포괄손익계산서&cr;
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제36(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제35(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 마니커 | (단위 : 원) |
| 구분 | 제36(당)기 | 제35(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 215,406,024,555 | 242,241,035,912 |
| II. 매출원가 | 223,891,479,878 | 235,254,599,736 |
| III. 매출총이익 | -8,485,455,323 | 6,986,436,176 |
| 판매비와관리비 | 22,359,662,079 | 21,659,611,076 |
| IV. 영업이익(손실) | -30,845,117,402 | -14,673,174,900 |
| 기타수익 | 364,643,755 | 1,046,432,185 |
| 기타비용 | 410,813,032 | 659,558,365 |
| 금융수익 | 301,532,882 | 443,758,368 |
| 금융비용 | 3,981,446,626 | 3,345,141,613 |
| 종속ㆍ관계기업투자손익 | -482,504,896 | -302,500,694 |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | -35,053,705,319 | -17,490,185,019 |
| VI. 법인세비용 | 0 | 0 |
| VII. 당기순이익(손실) | -35,053,705,319 | -17,490,185,019 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | -1,666,984,830 | -208,333,365 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | -1,020,117,871 | 71,804,998 |
| 기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익 | -646,866,959 | -280,138,363 |
| IX. 총포괄이익(손실) | -36,720,690,149 | -17,698,518,384 |
| X. 주당손익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | -207 | -111 |
| 희석주당순이익(손실) | -207 | -111 |
&cr; -결손금처리계산서(안)&cr;
| 제36기 | 2020년 01월 01일 | 부터 | 제35기 | 2019년 01월 01일 | 부터 |
| 2020년 12월 31일 | 까지 | 2019년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처리예정일 | 2021년 03월 29일 | - | 처리확정일 | 2020년 03월 23일 | - |
| 회사명 : 주식회사 마니커 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처리결손금 | 114,001,447,234 | 77,532,893,056 | ||
| 전기이월미처리결손금 | 77,532,893,056 | 60,114,513,035 | ||
| 기타포괄손익-&cr; 공정가치지분상품처분 | 55,354,904 | |||
| 회계정책변경누적효과 | 339,376,084 | |||
| 순확정급여부채 재측정요소 | 1,020,117,871 | -71,804,998 | ||
| 당기순손실 | 35,053,705,319 | 17,490,185,019 | ||
| 차기이월미처리결손금 | 114,001,447,234 | 77,532,893,056 | ||
&cr; -자본변동표&cr;
| 자 본 변 동 표 | |
| 제36(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제35(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 마니커 | (단위 : 원) |
| 구분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01 (기초자본) | 79,236,297,000 | 50,180,359,564 | 8,589,160,196 | -35,171,513,035 | 102,834,303,725 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | -17,490,185,019 | -17,490,185,019 |
| 기타포괄손익 | |||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 71,804,998 | 71,804,998 |
| 기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익 | - | - | -280,138,363 | - | -280,138,363 |
| 기타 | -339,376,084 | -339,376,084 | |||
| 자기주식 처분 | - | 483,202,423 | 2,000,521,790 | - | 2,483,724,213 |
| 2019.12.31 (기말자본) | 79,236,297,000 | 50,663,561,987 | 10,309,543,623 | -52,929,269,140 | 87,280,133,470 |
| 2020.01.01 (기초자본) | 79,236,297,000 | 50,663,561,987 | 10,309,543,623 | -52,929,269,140 | 87,280,133,470 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | -35,053,705,319 | -35,053,705,319 |
| 기타포괄손익 | |||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | -1,020,117,871 | -1,020,117,871 |
| 기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익 | - | - | -646,866,959 | -55,354,904 | -702,221,863 |
| 유상증자 | 20,000,000,000 | 944,414,744 | - | 20,944,414,744 | |
| 2020.12.31 (기말자본) | 99,236,297,000 | 51,607,976,731 | 9,662,676,664 | -89,058,447,234 | 71,448,503,161 |
&cr; -현금흐름표&cr;
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제36(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제35(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 마니커 | (단위 : 원) |
| 구분 | 제35(당)기 | 제34(전)기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | -25,380,949,308 | -3,176,333,139 |
| 당기순이익(손실) | -35,053,705,319 | -17,490,185,019 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 14,233,119,634 | 14,082,898,505 |
| 영업활동 자산, 부채의 증감 | -613,598,320 | 2,924,438,664 |
| 이자수취 | 248,994,004 | 508,605,535 |
| 이자지급 | -4,234,913,387 | -3,154,033,356 |
| 법인세환급(납부) | 39,154,080 | -48,057,468 |
| 투자활동현금흐름 | -7,887,344,236 | -4,624,660,334 |
| 단기기타금융자산 취득 | -173,308,919,594 | -121,738,294,515 |
| 장기기타금융자산 취득 | -3,177,019,002 | -242,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산 취득 | -163,000,000 | -500,000,000 |
| 상각후원가금융자산(비유동) 취득 | -750,000,000 | |
| 생산용생물자산 취득 | -2,474,522,580 | |
| 유형자산 취득 | -2,855,811,707 | -4,551,747,898 |
| 무형자산 취득 | -30,007,618 | |
| 단기기타금융자산 처분 | 170,260,169,829 | 121,908,957,621 |
| 장기기타금융자산 처분 | 2,000,000 | 425,889,690 |
| 당기손익-공정가치금융자산&cr; (비유동) 처분 | 190,000,000 | |
| 관계기업투자 처분 | 3,894,994,410 | - |
| 생산용생물자산 처분 | 83,304,825 | |
| 유형자산 처분 | 3,459,583 | 102,542,386 |
| 무형자산 처분 | 408,000,000 | - |
| 재무활동현금흐름 | 44,431,406,622 | 7,166,063,131 |
| 단기차입금 증가 | 79,877,265,981 | 60,347,777,611 |
| 단기기타금융부채 증가 | 140,000,000 | 210,000,000 |
| 장기차입금 증가 | 3,700,000,000 | |
| 사채 증가 | 19,959,710,000 | 29,939,680,000 |
| 장기기타금융부채 증가 | 13,000,000 | |
| 유상증자 | 20,944,414,744 | - |
| 자기주식 처분 | 2,483,724,213 | |
| 단기차입금 감소 | -75,276,265,981 | -58,219,291,769 |
| 유동성장기차입금 감소 | -3,964,600,000 | -6,711,780,000 |
| 유동성사채 감소 | -20,000,000,000 | |
| 단기기타금융부채 감소 | -957,118,122 | -884,046,924 |
| 장기기타금융부채 감소 | -5,000,000 | - |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 11,163,113,078 | -634,930,342 |
| 기초현금및현금성자산 | 1,651,588,026 | 2,286,518,368 |
| 기말현금및현금성자산 | 12,814,701,104 | 1,651,588,026 |
&cr;&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr;
| 변 경 전 | 변 경 후 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제5조(발행예정주식의 총수)&cr;이 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다. | 제5조(발행예정주식의 총수)&cr;이 회사가 발행할 주식의 총수는 400,000,000주로 한다. | 발행예정주식수 변경 |
| 제8조의2(이익배당,의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)&cr;①~⑩ 생략&cr;⑪ 제7항 또는 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다. | 제8조의2(이익배당,의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)&cr;①~⑩ 현행과 같음&cr;⑪ <삭제>&cr; | 동등배당하는 취지로 &cr;배당기산일 준용규정을 삭제(전환사채) |
| 제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) &cr;회사는 주권 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리를 전자등록 한다. | 제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr; 회사는 주권 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리를 전자등록 한다.&cr; 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지아니할 수 있다 | 비상장사채 등 의무대상이 아닌주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함. |
| 제11조(주식매수선택권) &cr;①~⑨ 생략&cr;⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조 의 규정을 준용한다.&cr;⑪ 생략 | 제11조(주식매수선택권) &cr;①~⑨ 현행과 같음&cr;⑩ <삭제>&cr;&cr;⑪ 현행과 같음 | 동등배당에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제 |
| 제12조(신주의 배당기산일)&cr; 이 회사가 유상증자,무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다&cr; < 신 설 > | 제12조(신주의 동등배당)&cr;① 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.&cr; &cr;② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로&cr; 부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다. | 동등배당 원칙을 명시함.&cr; &cr; &cr;배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함. |
| 제14조(주권의 명의개서)&cr;①~③ 생략&cr;④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다. | 제14조(주권의 명의개서)&cr;①~③ 현행과 같음&cr;④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다 | 전자증권도입에 따른명의개서대행업무 사라진 현황을 반영 |
| 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. &cr;② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr;③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. | 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자, 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.&cr;② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.&cr;③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함. |
| 제17조(전환사채의 발행)&cr;①~④ 생략&cr;⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다&cr;⑥ 생략 | 제17조(전환사채의 발행)&cr;①~④ 현행과 같음&cr;⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.&cr;⑥ 현행과 같음 | 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함. |
| 제18조(신주인수권부사채의 발행)&cr;①~④ 생략&cr;⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.&cr;⑥ 생략 | 제18조(신주인수권부사채의 발행)&cr;①~④ 현행과 같음&cr;⑤ <삭제>&cr; &cr;⑥ 현행과 같음 | 제12조의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제 |
| 제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr;이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 &cr;전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. | 제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr;회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 &cr;전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.&cr;다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. | 사채의 전자등록 명시 |
| 제21조(소집시기)&cr;① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.&cr; &cr;② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회 는 필요에 따라 소집한다. | 제21조(소집시기)&cr;① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.&cr;②<삭제> | 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함. |
| 제44조(감사) &cr;① 회사의 감사는 1명으로 한다. 그리고 그 감사는 상근으로 하여야 한다.&cr;② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.&cr;③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총 수의 4분의 1 이상 의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식 수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.&cr; < 신 설 >&cr; &cr; &cr; &cr; < 신 설 > | 제44조(감사) &cr;① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.&cr;② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr;③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr;④ 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 없는주식을 제외한 발행주식총&cr; 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우&cr; 에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr;⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자,&cr; 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 &cr; 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | &cr;감사 선임에 관한 조문 정비&cr; &cr; &cr;전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.&cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr;감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함. |
| 제51조(재무제표 등의 작성 등) &cr;① 생략&cr;② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.&cr;③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.&cr; &cr;④ ~ ⑧ 생략 | 제51조(재무제표 등의 작성 등) &cr;① 현행과 같음&cr;② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.&cr;③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.&cr;&cr;④ ~ ⑧ 현행과 같음 | 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함. |
| 제54조(이익배당등)&cr;①~②생략&cr;③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr;④ 생략 | 제54조(이익배당등)&cr;①~② 현행과 같음&cr;③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부&cr; 에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr;④ 현행과 같음 | 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함. |
| 부 칙&cr; &cr;1. [시행일] 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다. &cr;2, [감사 선임에 대한 적용례]&cr; 제 44조 제3항·제4항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.&cr;3, [감사 해임에 대한 적용례]&cr; 제 44조 제3항·제4항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.&cr; |
&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안정원 | 1965.05.06 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 김선철 | 1965.11.09 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 안정원 | (주)마니커총괄관리본부장 | 1983.03~1990.02&cr;2013.06~2016.02&cr;&cr;2016.03~2017.05&cr;2020.03~현재 | 단국대학교 농학과&cr;농업회사법인(주)마니커농산&cr; 대표이사&cr;성화식품(주) 경영지원본부장&cr;(현)(주)마니커 총괄관리본부장 | 없음 |
| 김선철 | (주) 정다운 대표이사&cr;(주)마니커 가금경영 총괄 부회장 | 1984.03~1996.02&cr;2009.08~2011.06&cr;2011.06~2012.12&cr;2012.12~2013.12&cr;2013.12~현재&cr;2020.05~현재 | 중앙대학교 경영학과&cr;(주)팜스토리 대표이사&cr;(주)마니커 대표이사&cr;(주)이지바이오 상근이사&cr;(현)(주)정다운 대표이사&cr;(현)(주)마니커 가금경영 총괄&cr; 부회장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 안정원 | 부 | 부 | 무 |
| 김선철 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
"해당사항 없음"&cr;
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
- 안정원 사내이사 후보자&cr;안정원 사내이사 후보자는 다년간의 관련 업계 경력으로 경영환경에 대한 이해도가 높으며 현재 총괄관리 본부장으로서 풍부한 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사의 안정적 관리 및 회사성장에 기여할 것으로 사내이사로서 적임자로 판단됨&cr; - 김선철 사내이사 후보자&cr;김선철 사내이사 후보자는 이지바이오상근이사, 팜스토리 대표이사, 마니커 대표이사, 정다운 대표이사를 역임한 축산업계의 전문가로서 어려운 대외 환경속에서도 직원들과 합심하여 회사의 강력한 체질 개선과 실적개선을 이루어낼 적임자로 판단됨. |
&cr;
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김대수 | 1960.06.20 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김대수 | - | 1979.03~1986.02&cr;1986.02~2014.12&cr;2015.05~2017.12&cr;2018.03~2018.11&cr;2019.02~2019.12 | 한양대학교&cr;우리은행 본부장&cr;우리모기지 상무이사&cr;풍림산업 CRO&cr;제일병원 CRO | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김대수 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 김대수 감사 후보자&cr;김대수 감사 후보자는 30년간 금융회사인 우리은행, 우리모기지에서 주요 직책을 오랫동안 역임하였으며, 그 후 풍림산업, 제일병원의 CRO로 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로&cr;당사를 공정하게 감독하고 중립적인 판단을 할 것으로 예상되어 추천함. |
&cr;&cr;&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기 )
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 12억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 6.40억원 |
| 최고한도액 | 12억원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.36억원 |
| 최고한도액 | 1억원 |