| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길3(신갈동) (주)마니커 본사 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○제1호의안: 제36기(2020.01.01-2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ○제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 안정원 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김선철 선임의 건 ○제4호의안: 감사선임의 건(김대수) ○제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건 ○제6호의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정원 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 단국대학교 농학과 농업회사법인(주)마니커농산 대표이사 성화식품(주)경영지원본부장 (현)(주)마니커 총괄관리본부장 |
| 김선철 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 경영학과 (주)팜스토리 대표이사 (주)마니커 대표이사 (주)이지바이오 상근이사 (현)(주)정다운 대표이사 (현)(주)마니커 가금경영총괄 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대수 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한양대학교 행정학과 우리은행 본부장 우리모기지 상무이사 풍림산업 CRO 제일병원 CRO |