| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 192,099 | - 매출액 | 214,795 | |
| - 부채총계 | 120,212 | - 영업이익 | -30,941 | ||
| - 자본금 | 99,236 | - 당기순이익 | -35,170 | ||
| - 자본총계 | 71,886 | *주당순이익(원) | -207 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 188,901 | - 매출액 | 215,406 | |
| - 부채총계 | 117,453 | - 영업이익 | -30,845 | ||
| - 자본금 | 99,236 | - 당기순이익 | -35,054 | ||
| - 자본총계 | 71,449 | *주당순이익(원) | -207 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 -사내이사 안정원 재선임 -사내이사 김선철 신규선임 감사 1명 - 감사 김대수 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호의안 : 제36기(2020.01.01-2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 → 원안대로 승인 ○제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 안정원 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김선철 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제4호의안 : 감사 선임의 건(김대수) → 원안대로 승인 ○제5호의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제6호의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정원 | 1965-05 | 3 | 재선임 | -단국대학교 농학과 -농업회사법인(주)마니커농산 대표이사 -성화식품(주)경영지원본부장 (현)(주)마니커 총괄관리본부장 |
| 김선철 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | -중앙대학교 경영학과 -(주)팜스토리 대표이사 -(주)마니커 대표이사 -(주)이지바이오 상근이사 -(현)(주)정다운 대표이사 -(현)(주)마니커 가금경영총괄 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대수 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | -한양대학교 -우리은행 본부장 -우리모기지 상무이사 -풍림산업 CRO -제일병원 CRO |