| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길3(신갈동) (주)마니커 본사 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 ○제1호의안 : 제37기(2021.01.01-2021.12.31) 별도재무제표(결손금처리계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 김학선 신규선임) ○제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ○제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학선 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 전북대학교 농업경제학과 졸업 (주)마니커 특판사업부장 (주)디엠푸드 영업본부장 성화식품(주) 영업본부장 (주)마니커 특판영업팀장 (주)참프레 기획실장 및 영업본부장 (현)(주)마니커 총괄기획실장 |