| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 196,467 | - 매출액 | 252,727 | |
| - 부채총계 | 149,174 | - 영업이익 | -13,038 | ||
| - 자본금 | 31,756 | - 당기순이익 | -50,153 | ||
| - 자본총계 | 47,293 | *주당순이익(원) | -1,216 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 192,796 | - 매출액 | 253,344 | |
| - 부채총계 | 145,452 | - 영업이익 | -12,654 | ||
| - 자본금 | 31,756 | - 당기순이익 | -49,664 | ||
| - 자본총계 | 47,344 | *주당순이익(원) | -1,209 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 -사내이사 김학선 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호의안 : 제37기(2021.01.01-2021.12.31) 별도재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 김학선 신규선임) → 원안대로 승인 ○제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-18 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학선 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | -전북대학원 농업경제학과 졸업 -(주)마니커 특판사업부장 -(주)디엠푸드 영업본부장 -성화식품(주) 영업본부장 -(주)마니커 특판영업팀장 -(주)참프레 기획실장 및 영업본부장 -(현) (주)마니커 총괄기획실장 |