| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 278 (청덕동) (주)마니커 본사 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (연결 및 별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 제2-1호 의안: 김학선 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안: 엄영철 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학선 | 1978-02 | 3 | 재선임 | 2012~2014 (주)마니커 특판사업부장 2014~2015 (주)디엠푸드 영업본부장 2015~2017 성화식품(주) 영업본부장 2017~2019 (주)마니커 특판영업팀장 2019~2022 (주)참프레 기획실장 및 영업본부장 2022~2024 (주)마니커 총괄기획실장 2025~현재 (주)마니커 총괄관리본부장 |
| 엄영철 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 2006~2011 (주)도드람비엔에프 공장장 2011~현재 (주)이지홀딩스 EC사업부 사업부장 2020~현재 농업회사법인(주)에스앤마니커 대표이사 2020~현재 농업회사법인(주)안성 (종계사업부) 대표이사 |