| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 155,281 | - 매출액 | 332,788 | |
| - 부채총계 | 114,232 | - 영업이익 | -9,051 | ||
| - 자본금 | 31,756 | - 당기순이익 | -10,708 | ||
| - 자본총계 | 41,049 | *주당순이익(원) | -172 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,481 | - 매출액 | 332,790 | |
| - 부채총계 | 109,730 | - 영업이익 | -8,588 | ||
| - 자본금 | 31,756 | - 당기순이익 | -11,131 | ||
| - 자본총계 | 41,751 | *주당순이익(원) | -175 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.사내이사(2명) - 사내이사 김학선 재선임 - 사내이사 엄영철 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 40기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인) 제2-1호 의안 : 김학선 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 엄영철 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학선 | 1978-02 | 3 | 재선임 | -2012~2014 : (주)마니커 특판사업부장 -2014~2015 : (주)디엠푸드 영업본부장 -2015~2017 : 성화식품(주) 영업본부장 -2017~2019 : (주)마니커 특판영업팀장 -2019~2022 : (주)참프레 기획실장 및 영업본부장 -2022~2024 : (주)마니커 총괄기획실장 -2025~현재 : (주)마니커 총괄관리본부장 |
| 엄영철 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | -2006~2011 : (주)도드람비엔에프 공장장 -2011~현재 : (주)이지홀딩스 EC사업부 사업부장 -2020~현재 : 농업회사법인(주)에스앤마니커 대표이사 -2020~현재 : 농업회사법인(주)안성 (종계사업부) 대표이사 |