| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 세아타워 4층 오디토리움홀 ※서울시 마포구 양화로 45(서교동) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호의안: 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 소액주주 2,750원 대 주 주 2,500원) 2) 제2호의안: 정관 변경의 건 3) 제3호의안: 이사 선임의 건(이사 1명) 4) 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경예정입니다. - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 연강흠 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 현)연세대학교 경영대학 명예교수 | 현대오토에버(사외이사) |