| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 세아타워 4층 오디토리움홀 ※서울시 마포구 양화로 45(서교동) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 일반주주 4,000원 최대주주 및 특수관계자 3,500원) 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김수호 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 연강흠 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경 예정입니다. - 제24기 정기주주총회와 관련하여 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임하며,변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사는 제23기 정기주주총회에서 배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 정관변경을 완료하였으며, 제24기 결산배당에 대한 배당기준일을 2025년 3월 28일로 이사회에서 승인 하였습니다. 상세내용은 하기 관련공시를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수호 | 1976-02 | 2 | 신규선임 | - 서울대 경영학 졸업 - 美 MIT 경영학 석사 - 전) DELL 전략부분 Director - 전) Mckinsey & Company 금융 및 디지털 부분 파트너 - 전) 현대캐피탈 미래전략본부 본부장/전무 - 현) 세아홀딩스 경영총괄 - 현) 세아베스틸지주 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 연강흠 | 1956-03 | 3 | 재선임 | - 연세대 법학 졸업 - 뉴욕주립대 경영학 석사 - 美 펜실베니아대 와튼스쿨 재무학 박사 - 전) 연세대 경영대학 교수 - 현) 연세대 경영대학 명예교수 - 현) 세아홀딩스 사외이사 |
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