| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
경상남도 창원시 성산구 웅남로 726
해성디에스㈜ 복지관 2층 아이리스홀 |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 제6기 정기주주총회 회의의 목적사항
※ 보고사항: 가.감사위원회의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임보고 ※ 결의사항 ○ 제1호 의안: 제6기 별도재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 ·제2-1-1호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건 ·제2-1-2호 의안: 사내이사 조병학 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 ·제2-2-1호 의안: 사외이사 박흠석 선임의 건 ·제2-2-2호 의안: 사외이사 하윤희 선임의 건 - 제2-3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ·제2-3-1호 의안: 사외이사 박흠석 감사위원회 위원 선임의 건 ·제2-3-2호 의안: 사외이사 하윤희 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단재완 | 1947-03 | 2 | 재선임 |
- 연세대 졸업
- 現) 한국제지㈜ 대표이사 회장 - 現) 계양전기㈜ 대표이사 회장 - 現) ㈜한국팩키지 대표이사 회장 - 現) 해성산업㈜ 대표이사 회장 - 現) 해성디에스㈜ 회장 |
| 조병학 | 1960-08 | 2 | 신규선임 |
- 서강대 전자공학과 졸업
- 前) 1983년~2009년:삼성전자㈜ System LSI 기획팀장,영업팀장 전무 - 前) 2010년~2018년:삼성물산㈜ 리조트사업부장 부사장 - 現) 해성디에스㈜ 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박흠석 | 1967-08 | 3 | 신규선임 |
- 한양대 경영학과 졸업
- 前) 1993년~2015년: 삼일회계법인 상무 - 現) 오성회계법인 대표 - 現) 한국제지㈜ 사외이사 - 現) ㈜넥스지 감사 |
- 한국제지㈜ 사외이사
(임기만료:2020.3월) - ㈜넥스지 감사 |
| 하윤희 | 1956-11 | 3 | 신규선임 |
- 성균관대 경제학과 졸업
- 前) 1982년~1986년: 삼성생명㈜ - 前) 1986년~2008년: 삼성전자㈜ System LSI 지원팀장 상무 - 前) 2009년~2013년: 삼성비피화학㈜ 경영지원실장 전무 - 前) 2015년~2018년: ㈜원익아이피에스 경영지원본부장 부사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박흠석 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 한양대 경영학과 졸업
- 前) 1993년~2015년: 삼일회계법인 상무 - 現) 오성회계법인 대표 - 現) 한국제지㈜ 사외이사 - 現) ㈜넥스지 감사 |
| 하윤희 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 성균관대 경제학과 졸업
- 前) 1982년~1986년: 삼성생명㈜ - 前) 1986년~2008년: 삼성전자㈜ System LSI 지원팀장 상무 - 前) 2009년~2013년: 삼성비피화학㈜ 경영지원실장 전무 - 前) 2015년~2018년: ㈜원익아이피에스 경영지원본부장 부사장 |