| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 326,587 | - 매출액 | 381,400 | |
| - 부채총계 | 118,049 | - 영업이익 | 27,025 | ||
| - 자본금 | 85,000 | - 당기순이익 | 18,231 | ||
| - 자본총계 | 208,538 | *주당순이익(원) | 1,078 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 326,592 | - 매출액 | 381,376 | |
| - 부채총계 | 118,089 | - 영업이익 | 27,296 | ||
| - 자본금 | 85,000 | - 당기순이익 | 15,780 | ||
| - 자본총계 | 208,503 | *주당순이익(원) | 928 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,950,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명, 사외이사 2명,
감사위원회 위원 2명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□ 제6기 정기주주총회 회의의 목적사항
※ 보고사항 가.감사위원회의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임보고 ※ 결의사항 ○ 제1호 의안: 제6기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 ·제2-1-1호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ·제2-1-2호 의안: 사내이사 조병학 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 ·제2-2-1호 의안: 사외이사 박흠석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ·제2-2-2호 의안: 사외이사 하윤희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ·제2-3-1호 의안: 사외이사 박흠석 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ·제2-3-2호 의안: 사외이사 하윤희 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
|||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단재완 | 1947-03 | 2 | 재선임 |
- 연세대 졸업
- 現) 한국제지㈜ 사내이사 회장 - 現) 계양전기㈜ 사내이사 회장 - 現) ㈜한국팩키지 대표이사 회장 - 現) 해성산업㈜ 사내이사 회장 - 現) 해성디에스㈜ 사내이사 회장 |
| 조병학 | 1960-08 | 2 | 신규선임 |
- 서강대 전자공학과 졸업
- 前) 1983년~2009년:삼성전자㈜ System LSI 기획팀장,영업팀장 전무 - 前) 2010년~2018년:삼성물산㈜ 리조트사업부장 부사장 - 現) 해성디에스㈜ 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박흠석 | 1967-08 | 3 | 신규선임 |
- 한양대 경영학과 졸업
- 前) 1993년~2015년: 삼일회계법인 상무 - 前) 2016년~2020년: 한국제지㈜ 사외이사, 감사위원 - 前) 2018년~2020년: ㈜넥스지 감사 - 現) 오성회계법인 대표 |
- |
| 하윤희 | 1956-11 | 3 | 신규선임 |
- 성균관대 경제학과 졸업
- 前) 1982년~1986년: 삼성생명㈜ - 前) 1986년~2008년: 삼성전자㈜ System LSI 지원팀장 상무 - 前) 2009년~2013년: 삼성비피화학㈜ 경영지원실장 전무 - 前) 2015년~2018년: ㈜원익아이피에스 경영지원본부장 부사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박흠석 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 한양대 경영학과 졸업
- 前) 1993년~2015년: 삼일회계법인 상무 - 前) 2016년~2020년: 한국제지㈜ 사외이사, 감사위원 - 前) 2018년~2020년: ㈜넥스지 감사 - 現) 오성회계법인 대표 |
| 하윤희 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 성균관대 경제학과 졸업
- 前) 1982년~1986년: 삼성생명㈜ - 前) 1986년~2008년: 삼성전자㈜ System LSI 지원팀장 상무 - 前) 2009년~2013년: 삼성비피화학㈜ 경영지원실장 전무 - 前) 2015년~2018년: ㈜원익아이피에스 경영지원본부장 부사장 |