공개매수결과보고서 2.2 해성디에스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 공개매수결과보고서
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금융위원회 귀중 2021년 03월 11일
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보 고 자 성 명 : 해성산업 주식회사
주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504 전화번호 : 02-528-1244
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대 리 인 성 명 : 대신증권 주식회사
주 소 : 서울특별시 중구 삼일대로 343 전화번호 : 1588-4488
Ⅰ. 공개매수의 결과

1. 공개매수 대상회사명&cr;&cr;해성산업(주)&cr;&cr; 2. 공개매수 주식등의 종류&cr;&cr;해성디에스(주) 기명식 보통주식&cr;&cr; 3. 공개매수 예정수량 및 가격&cr;

예정수량

매수가격
3,060,000 주

1주당 26,325 원

주1) 해성산업(주)는 상기의 매수가격에 해당하는 금액을 현금으로 지급하지 않으며, 해성산업(주) 기명식 보통주식(신주)으로 교부(2021년 3월 23일)할 예정입니다. 상세한 내역은 해성산업(주)가 2021년 2월 9일 기 공시한(최초 제출일: 2021년 1월 13일) 공개매수신고서 및 공개매수설명서를 참조하시기 바랍니다.&cr;주2) 신주 교부 주식수는 아래와 같이 결정됩니다.

공개매수가 확정된 해성디에스(주) 기명식 보통주식의 수 × 해성디에스(주) 기명식 보통주식 1주당 매수가격
신주 교부 주식수 = -------------------------------------------------------------------------------------
해성산업(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

주3) 공개매수에 응한 해성디에스(주) 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게 해성산업(주) 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'이므로, 단수주가 발생하는 경우 해성산업(주)는 신주를 발행하지 않고 현금으로 지급하며 현금지급 금액은 다음과 같습니다.

단수주대금 = [ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]
- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]

&cr; 4. 응모 및 매수 현황&cr;

주식등의 종류

예정주식수

응모주식수

매수주식수

해성디에스(주) 기명식 보통주식

3,060,000 주 2,785,000 주 2,785,000 주

&cr; 5. 공개매수기간&cr;&cr;2021년 02월 15일 ~ 2021년 03월 08일 &cr;

Ⅱ. 공개매수자의 주식등의 보유현황

1. 종류별 보유 현황

(단위 : 주, %)

주식 등의 종류

주식 등의 수(주)

공개매수 후&cr;주식등의 보유비율(%)

공개매수 전

공개매수

공개매수 후

보통주

 6,165,000 7,016 6,172,016 36.31

우선주

 - - - -

신주인수권 표시 증서

-

 - - -

전환사채권

-

 - - -

신주인수권증권

-

 - - -

교환사채권

-

 - - -

증권예탁증권

-

 - - -

기타

-

 - - -

합계

 6,165,000 7,016 6,172,016 36.31
주1) 공개매수결과보고서 작성 기준일 현재 발행주식총수는 17,000,000 주이며, 지분율은 발행주식총수 기준입니다.&cr;주2) 상기 종류별 보유현황은 공개매수자인 해성산업(주) 특별관계자의 보유 현황을 포함하여 기재하였습니다.&cr;주3) 상기 공개매수 주식수는 공개매수자인 해성산업(주)가 공개매수한 주식의 수 ( 2,785,000주 )에서 공개매수자의 특별관계자가 공개매수 청약에 참여한 주식의 수( 2,777,984 주)를 차감하여 산정하였습니다.

2. 보유자별 보유 현황

(단위 : 주, %)
명칭 주식의&cr;종류 신고서 제출일 현재&cr;보유주식등의 수 (A) 공개매수&cr;주식 등의 수 (B) 공개매수 후&cr;보유주식등의 수(A+B) 비고
수량(주) 비율(%) 수량(주) 비율(%) 수량(주) 비율(%)

해성산업(주)

 보통주 1,360,000 8.00 2,785,000 16.38 4,145,000 24.38 공개매수자 본인
계양전기(주) 보통주 1,635,000 9.62 - - 1,635,000 9.62 공개매수자의 계열회사
단재완 보통주

1,050,000

 6.18 -1,050,000 -6.18 - - 공개매수자의 최대주주
단우영 보통주

1,050,000

 6.18 -863,992 -5.08 186,008 1.09 공개매수자의 특수관계인
단우준 보통주

1,050,000

 6.18 -863,992 -5.08 186,008 1.09 공개매수자의 특수관계인
조성래 보통주 20,000 0.12 - - 20,000 0.12 공개매수자 임원
합계 보통주 6,165,000 36.26 7,016 0.04 6,172,016 36.31 -
주) 공개매수결과보고서 작성 기준일 현재 발행주식총수는 17,000,000 주 이며, 지분율은발행주식총수 기준입니다.