| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 해성디에스(주) 복지관 2층 아이리스홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제8기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] 가.감사위원회의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] ○ 제1호 의안: 제8기 별도재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 조병학 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전원중 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미하며, 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되었습니다. - 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이며, 사외이사(감사위원)의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다. - 상기 소집시각 및 장소는 코로나19 확진자 발생 등으로 인한 긴급상황 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단재완 | 1947-03 | 2 | 재선임 | - 연세대 졸업 - 현) 해성산업(주) 사내이사 회장 - 현) 계양전기(주) 사내이사 회장 - 현) (주)한국팩키지 사내이사 회장 - 현) 해성디에스(주) 사내이사 회장 - 현) 한국제지(주) 사내이사 회장 |
| 조병학 | 1960-08 | 2 | 재선임 | - 서강대 전자공학과 졸업 - 전) 1983년~2009년:삼성전자(주) System LSI 기획팀장,영업팀장 전무 - 전) 2010년~2018년:삼성물산(주) 리조트사업부장 부사장 - 현) 해성디에스(주) 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전원중 | 1947-03 | 3 | 신규선임 | - 연세대 화학공학과 졸업 - 전) 1970년~1987년: 동양나이론(주) - 전) 1987년~1990년: 효성그룹 종합조정실 기술기획팀장 이사 - 전) 1990년~1994년: 동양나이론(주) 울산공장장 상무 - 전) 1994년~1998년: (주)효성T&C 대표이사 사장 - 전) 1998년~2010년: 한국제지(주) 대표이사 사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전원중 | 1947-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 화학공학과 졸업 - 전) 1970년~1987년: 동양나이론(주) - 전) 1987년~1990년: 효성그룹 종합조정실 기술기획팀장 이사 - 전) 1990년~1994년: 동양나이론(주) 울산공장장 상무 - 전) 1994년~1998년: (주)효성T&C 대표이사 사장 - 전) 1998년~2010년: 한국제지(주) 대표이사 사장 |