| 1. 회사명 | 해성디에스 주식회사 |
| 2. 주주총회 개최(예정)일 | 2022-03-31 |
| 3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 | 당사는 주주총회 집중일을 피하여 금번 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 아래와 같은 사유로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일에 제8기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. (1) 해외 종속회사가 포함된 연결 결산일정 고려 (2) 주주의 충분한 안건 검토 및 투표기간 고려 (3) 원활한 주주총회 준비를 위한 일정 고려 (4) 전년도 주주총회 개최일을 감안하여 계획된 이사진의 일정 고려 |
| 4. 주주총회 소집통지(공고)일 | 2022-03-15 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| - 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목) - 상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부: 미참여 - 당사는 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다 |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-03 주주총회소집결의 |