| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 794,194 | - 매출액 | 602,994 | |
| - 부채총계 | 237,918 | - 영업이익 | 56,870 | ||
| - 자본금 | 85,000 | - 당기순이익 | 58,697 | ||
| - 자본총계 | 556,277 | *주당순이익(원) | 3,453 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 778,214 | - 매출액 | 594,589 | |
| - 부채총계 | 219,756 | - 영업이익 | 60,952 | ||
| - 자본금 | 85,000 | - 당기순이익 | 55,515 | ||
| - 자본총계 | 558,457 | *주당순이익(원) | 3,266 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,600,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 17,000,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제11기 정기주주총회 [보고사항] 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 [결의사항] ○ 제1호 의안: 제11기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※1주당 배당금: 800원 ☞원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 ☞원안대로 가결 -제2-2호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 ☞원안대로 가결 -제2-3호 의안: 사내이사 최영식 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전원중 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단우영 | 1979-06 | 2 | 재선임 | - Johns Hopkins University 경제학과 졸업 현) 해성산업㈜ 사내이사 부회장 현) 계양전기㈜) 사내이사 부회장 현) 해성디에스㈜ 사내이사 부회장 현) ㈜한국팩키지 사내이사 부회장 현) 한국제지㈜ 사내이사 부회장 현) ㈜우영엔지니어링 사내이사 |
| 단우준 | 1981-04 | 2 | 재선임 | - Tufts University 경제학과 졸업 현) 해성산업㈜ 사내이사 사장 현) 계양전기㈜) 사내이사 사장 현) 해성디에스㈜ 사내이사 사장 현) ㈜한국팩키지 사내이사 사장 현) 한국제지㈜ 사내이사 사장 현) ㈜경재 사내이사 |
| 최영식 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | - 서울대 금속공학 졸업 및 석/박사 전) 삼성전기 사업부장 전무 전) 신성프리시젼 대표이사 사장 전) 협진커넥터㈜ 대표이사 사장 현) 해성디에스㈜ 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전원중 | 1947-03 | 3 | 재선임 | - 연세대 화학공학과 졸업 전) 효성그룹 종합조정실 기술기획팀장 이사 전) 동양나이론㈜ 울산공장장 상무 전) ㈜효성T&C 대표이사 사장 전) 한국제지㈜ 대표이사 사장 현) 해성디에스㈜ 사외이사, 감사위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전원중 | 1947-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 화학공학과 졸업 전) 효성그룹 종합조정실 기술기획팀장 이사 전) 동양나이론㈜ 울산공장장 상무 전) ㈜효성T&C 대표이사 사장 전) 한국제지㈜ 대표이사 사장 현) 해성디에스㈜ 사외이사, 감사위원 |