| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726, 해성디에스(주) 복지관 2층 아이리스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제12기 정기주주총회 [보고사항] 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] ○ 제1호 의안: 제12기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건※1주당 배당금: 900원 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 김남석 선임의 건 - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 조성래 선임의 건 ○ 제4호 의안: 사외이사 김남석 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정태경 선임의 건 ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. - 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성래 | 1966-01 | 2 | 재선임 | -서울대학교 제어계측공학과 졸업 -(전)(주)한국팩키지 감사, 비상무이사, 감사위원 -(전)한국제지(주) 부사장 -(현)해성산업(주) 사내이사 사장 -(현)해성디에스(주) 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태경 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | - KAIST Materials and Science 석/박사 - (전)삼성전자㈜ TP센터 Package 기술팀장 - (전)삼성전자㈜ TP센터 센터장/부사장 - (전)삼성전자㈜ DS/LED부문 사업팀장/부사장 - (전)세메스(주) 대표이사 |
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| 김남석 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 금속공학과 학사, 석/박사 - (전)서울반도체 상무, 중앙연구소장(CTO) - (전)SK 하이닉스 전무, P&T 담당임원 - (현)LB세미콘(주) 대표이사 |
LB세미콘(주) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태경 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - KAIST Materials and Science 석/박사 - (전)삼성전자㈜ TP센터 Package 기술팀장 - (전)삼성전자㈜ TP센터 센터장/부사장 - (전)삼성전자㈜ DS/LED부문 사업팀장/부사장 - (전)세메스(주) 대표이사 |
| 김남석 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 금속공학과 학사, 석/박사 - (전)서울반도체 상무, 중앙연구소장(CTO) - (전)SK 하이닉스 전무, P&T 담당임원 - (현)LB세미콘(주) 대표이사 |