| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 880,631 | - 매출액 | 653,397 | |
| - 부채총계 | 316,261 | - 영업이익 | 46,491 | ||
| - 자본금 | 85,000 | - 당기순이익 | 23,821 | ||
| - 자본총계 | 564,370 | *주당순이익(원) | 1,401 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 857,875 | - 매출액 | 644,988 | |
| - 부채총계 | 289,052 | - 영업이익 | 49,181 | ||
| - 자본금 | 85,000 | - 당기순이익 | 25,948 | ||
| - 자본총계 | 568,823 | *주당순이익(원) | 1,526 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,300,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 1명 - 사외이사(감사위원회 위원 겸임) 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 '2-가'항의 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제12기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건※1주당 배당금: 900원 | 가결 | 53.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 44.4 | 82.4 | 17.6 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사외이사 김남석 선임의 건 | 가결 | 53.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 조성래 선임의 건 | 가결 | 52.8 | 98.0 | 2.0 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 사외이사 김남석 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 28.2 | 98.2 | 1.8 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정태경 선임의 건 | 가결 | 28.1 | 97.9 | 2.1 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.5 | 84.4 | 15.6 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성래 | 1966-01 | 2 | 재선임 | -서울대학교 제어계측공학과 졸업 -(전)(주)한국팩키지 감사, 비상무이사, 감사위원 -(전)한국제지(주) 부사장 -(현)해성산업(주) 사내이사 사장 -(현)해성디에스(주) 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태경 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | - KAIST Materials and Science 석/박사 - (전)삼성전자㈜ TP센터 Package 기술팀장 - (전)삼성전자㈜ TP센터 센터장/부사장 - (전)삼성전자㈜ DS/LED부문 사업팀장/부사장 - (전)세메스(주) 대표이사 |
- |
| 김남석 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 금속공학과 학사, 석/박사 - (전)서울반도체 상무, 중앙연구소장(CTO) - (전)SK 하이닉스 전무, P&T 담당임원 - (현)LB세미콘(주) 대표이사 |
LB세미콘(주) (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태경 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - KAIST Materials and Science 석/박사 - (전)삼성전자㈜ TP센터 Package 기술팀장 - (전)삼성전자㈜ TP센터 센터장/부사장 - (전)삼성전자㈜ DS/LED부문 사업팀장/부사장 - (전)세메스(주) 대표이사 |
| 김남석 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 금속공학과 학사, 석/박사 - (전)서울반도체 상무, 중앙연구소장(CTO) - (전)SK 하이닉스 전무, P&T 담당임원 - (현)LB세미콘(주) 대표이사 |