| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)
본사 강당(공덕빌딩 지하1층) |
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| 4. 의안 주요내용 |
□제2기 정기주주총회 회의 목적사항
1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 2) 부의 안건 ○제1호 의안 : 제2기(2019년) 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 ·제2-1-1호: 사내이사 황정모 선임의 건 ·제2-1-2호: 사내이사 김승한 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 ·제2-2-1호: 사외이사 김동건 선임의 건 ·제2-2-2호: 사외이사 한인구 선임의 건 ·제2-2-3호: 사외이사 이상엽 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원 김동건 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원 한인구 선임의 건 - 제3-3호 : 감사위원 이상엽 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정모 | 1957-11 | 2 | 재선임 |
-'09년~'16년 ㈜효성 타이어보강재PU 울산공장장
-'16년~'18년 ㈜효성 타이어보강재PU장 - 現 효성첨단소재㈜ 대표이사 |
| 김승한 | 1956-03 | 2 | 재선임 |
-'09년~'18년 ㈜효성 인테리어 PU장
- 現 효성첨단소재㈜ Technical Yarn PU장 겸) 인테리어 PU장 겸) 아라미드사업단장 - 現 효성첨단소재㈜ 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동건 | 1946-11 | 2 | 재선임 |
-'04년~'05년 서울고등법원장
-'12~16년 법무법인 바른대표 -現 법무법인 천우 변호사 |
-해당없음 |
| 한인구 | 1956-10 | 2 | 재선임 |
-'07~08년 한국과학기술원(KAIST) 테크노경영대학원장
-'09~11년 한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장 -'11~17년 매일유업 사외이사 겸 감사위원 -'17~18년 한국경영학회 회장 - 現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수 - 現 강원랜드 사외이사 겸 감사위원 |
-(주)강원랜드 이사 |
| 이상엽 | 1964-04 | 2 | 재선임 |
-'08~13년 한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학 학장
-'13~15년, 17~현재 한국과학기술원(KAIST) 연구원장 - 現 한국과학기술원(KAIST) 생명공학과 특훈교수 |
-해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동건 | 1946-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-'04년~'05년 서울고등법원장
-'12~16년 법무법인 바른 대표 -現 법무법인 천우 변호사 |
| 한인구 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-'07~08년 한국과학기술원(KAIST) 테크노경영대학원장
-'09~11년 한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장 -'11~17년 매일유업 사외이사 겸 감사위원 -'17~18년 한국경영학회 회장 - 現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수 - 現 강원랜드 사외이사 겸 감사위원 |
| 이상엽 | 1964-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-'08~13년 한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학 학장
-'13~15년, 17~현재 한국과학기술원(KAIST) 연구원장 - 現 한국과학기술원(KAIST) 생명공학과 특훈교수 |