| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 2 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,531,099 | - 매출액 | 3,053,616 | |
| - 부채총계 | 2,125,698 | - 영업이익 | 158,327 | ||
| - 자본금 | 22,400 | - 당기순이익 | -52,907 | ||
| - 자본총계 | 405,401 | *주당순이익(원) | -15,664 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,111,387 | - 매출액 | 1,068,273 | |
| - 부채총계 | 746,645 | - 영업이익 | 65,336 | ||
| - 자본금 | 22,400 | - 당기순이익 | -76,296 | ||
| - 자본총계 | 364,742 | *주당순이익(원) | -17,076 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□ 제2기 정기주주총회 회의 목적사항
1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 2) 부의안건 ○ 제 1호 의안 : 제2기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 ·제2-1-1호: 사내이사 황정모 선임의 건 ·제2-1-2호: 사내이사 김승한 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 ·제2-2-1호: 사외이사 김동건 선임의 건 ·제2-2-2호: 사외이사 한인구 선임의 건 ·제2-2-3호: 사외이사 이상엽 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원 김동건 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원 한인구 선임의 건 - 제3-3호 : 감사위원 이상엽 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-12 감사보고서 제출
2020-02-28 참고서류 2020-02-28 주주총회소집공고 2020-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정모 | 1957-11 | 2 | 재선임 |
-'09년~'16년 ㈜효성 타이어보강재PU 울산공장장
-'16년~'18년 ㈜효성 타이어보강재PU장 - 現 효성첨단소재㈜ 대표이사 |
| 김승한 | 1956-03 | 2 | 재선임 |
-'09년~'18년 ㈜효성 인테리어 PU장
- 現 효성첨단소재㈜ Technical Yarn PU장 겸) 인테리어 PU장 겸) 아라미드사업단장 - 現 효성첨단소재㈜ 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동건 | 1946-11 | 2 | 재선임 |
-'04~05년 서울고등법원장
-'12~16년 법무법인 바른대표 - 現 법무법인 천우 변호사 |
-해당없음 |
| 한인구 | 1956-10 | 2 | 재선임 |
-'07~08년 한국과학기술원(KAIST) 테크노경영대학원장
-'09~11년 한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장 -'11~17년 매일유업 사외이사 겸 감사위원 -'17~18년 한국경영학회 회장 - 現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수 - 現 강원랜드 사외이사 겸 감사위원 |
-(주)강원랜드 이사 |
| 이상엽 | 1964-04 | 2 | 재선임 |
-'08~13년 한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학 학장
-'13~15년, 17~현재 한국과학기술원(KAIST) 연구원장 - 現 한국과학기술원(KAIST) 생명공학과 특훈교수 |
-해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동건 | 1946-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-'04~05년 서울고등법원장
-'12~16년 법무법인 바른 대표 - 現 법무법인 천우 변호사 |
| 한인구 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-'07~08년 한국과학기술원(KAIST) 테크노경영대학원장
-'09~11년 한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장 -'11~17년 매일유업 사외이사 겸 감사위원 -'17~18년 한국경영학회 회장 - 現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수 - 現 강원랜드 사외이사 겸 감사위원 |
| 이상엽 | 1964-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-'08~13년 한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학 학장
-'13~15년, 17~현재 한국과학기술원(KAIST) 연구원장 |