| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | □제4기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 ○제1호 의안 : 제4기(2021. 01.01 ~ 2021. 12. 31) 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 ·제2-1-1호 : 사내이사 조현상 선임의 건 ·제2-1-2호 : 사내이사 이건종 선임의 건 ·제2-1-3호 : 사내이사 김승한 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 ·제2-2-1호: 사외이사 김동건 선임의 건 ·제2-2-2호: 사외이사 이상엽 선임의 건 ○제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한인구 선임의 건 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원 김동건 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원 이상엽 선임의 건 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현상 | 1971-11 | 2 | 신규선임 | '11~'18년 (주)효성 산업자재PG장 '14~'18년 (주)효성 화학PG CMO '17~'18년 (주)효성 전략본부장 '18~'21년 (주)효성 총괄사장 '21~ 현재 (주)효성 부회장 |
| 이건종 | 1957-01 | 2 | 신규선임 | '93~'11년 삼성전자㈜ LCD 제조센터장 '12~'16년 (주)원익머트리얼즈 대표이사 '18~ 현재 효성화학(주) 대표이사 |
| 김승한 | 1956-03 | 2 | 재선임 | '09~'18년 (주)효성 산업자재PG 인테리어 PU장 '18~ 현재 효성첨단소재(주) 산업자재PG Technical Yarn PU장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동건 | 1946-11 | 2 | 재선임 | -'04~'05 서울고등법원장 -'07~'09 정부공직자 윤리위원회 위원장 -'12~'16 법무법인 바른 대표 -'17~현재 법무법인 천우 변호사 -'21~현재 아이에스동서㈜ 사외이사 |
아이에스동서㈜ 사외이사 |
| 한인구 | 1956-10 | 2 | 재선임 | -'01~현재 한국과학기술원 (KAIST) 경영대학 교수 -'07~'08 한국과학기술원 (KAIST) 테크노 경영대학원장 -'09~'11 한국과학기술원 (KAIST) 금융전문 대학원장 -'11~'17 매일유업 사외이사 겸 감사위원 -'17~'18 한국경영학회 회장 -'20~현재 엘브이엠씨 홀딩스㈜ 사외이사 |
엘브이엠씨홀딩스㈜ 사외이사 |
| 이상엽 | 1964-04 | 2 | 재선임 | -'94~현재 한국과학기술원 (KAIST) 생명 공학과 특훈교수 -'08~'13 한국과학기술원 (KAIST) 생명과학 기술대학 학장 -'13~'15 한국과학기술원 (KAIST) 연구원장 -'17~'20 한국과학기술원 (KAIST) 연구원장 -'21~현재 한국과학기술원 (KAIST) 연구 부총장 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동건 | 1946-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'04~'05 서울고등법원장 -'07~'09 정부공직자윤리위원회 위원장 -'12~'16 법무법인 바른 대표 -'17~현재 법무법인 천우 변호사 -'21~현재 아이에스동서㈜ 사외이사 |
| 한인구 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'01~현재 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수 -'07~'08 한국과학기술원(KAIST) 테크노경영대학원장 -'09~'11 한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장 -'11~'17 매일유업 사외이사 겸 감사위원 -'17~'18 한국경영학회 회장 -'20~현재 엘브이엠씨홀딩스㈜ 사외이사 |
| 이상엽 | 1964-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'94~현재 한국과학기술원(KAIST) 생명공학과 특훈교수 -'08~'13 한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학 학장 -'13~'15 한국과학기술원(KAIST) 연구원장 -'17~'20 한국과학기술원(KAIST) 연구원장 -'21~현재 한국과학기술원(KAIST) 연구부총장 |